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COORDENADOR DO LAB-LD DISCORRE SOBRE A GÊNESE FORMATIVA DO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO QUE LEVOU À CRIAÇÃO DO LAB-LD NO ÂMBITO DA POLÍCIA…
GABRIEL CARVALHO E NEVES, Delegado de Polícia Civil do Estado do Maranhão, Coordenador do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil desde 2016. A literatura remonta a expressão “lavagem de dinheiro” ao início do século XX, com Al Capone lucrando milhões de dólares com o comércio ilegal de bebidas alcoólicas no estado americano de Chicago e com a exploração da prostituição, de jogos de azar e com o empréstimo de dinheiro a juros. Os EUA viviam a “Grande Depressão”. Com o…
POLÍCIAS CIVIS ESTÃO FAZENDO MAIS INVESTIGAÇÕES SOBRE A LAVAGEM DE DINHEIRO
NÚMERO DE RELATÓRIOS DO COAF RECEBIDOS PELAS POLÍCIAS CIVIS CRESCEU 50% “Este aumento significa que os agentes encarregados das polícias civis estão fazendo mais investigações sobre a lavagem de dinheiro. O projeto é um dos fatores que contribui para isso. É uma mudança cultural dentro da polícia, que passou a ter mais delegacias especializadas no assunto”, disse o diretor de Inteligência da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, Gilson Libório. De acordo com dados do Ministério da Justiça e…
A POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO NO ENFRENTAMENTO QUALIFICADO À CRIMINALIDADE
A Polícia Civil do Maranhão tem se desenvolvido sobremaneira nos últimos anos. Dentre as ações de desenvolvimento institucional está a expansão do Centro de Inteligência da Polícia Civil e a criação de Superintendências especializadas, com o incremento de novas metodologias de investigação e uso de tecnologia. Ainda no ano de 2015 foi criado o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), unidade especializada em inteligência financeira, no âmbito do Centro de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão. …
PARCERIA ENTRE A POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO E A RECEITA FEDERAL GARANTE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECIMENTO DO COMBATE AO…
A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio do LAB-LD, firmou parceria com a Receita Federal do Brasil visando o recebimento de doação de suprimentos de informática e eletrônicos apreendidos por aquele órgão fiscal. O material doado à Polícia Civil na última quarta-feira, dia 18/12/2019, soma o valor estimado de R$ 100 mil. Todos os equipamentos doados serão incorporados ao patrimônio da Polícia Civil do Maranhão e serão utilizados no fortalecimento das ações de combate ao crime no estado. O Diretor do Centro de Inteligência…