Lista de Siglas

AISP Agência de Inteligência de Segurança Pública
ABIN Agência Brasileira de Inteligência
ANFAC Associação Nacional de Fomento Comercial (factoring)
BCB Banco Central do Brasil
BI Business Intelligence
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CCS Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
CIPC Centro de Inteligência da Polícia Civil (PCMA)
CISP Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP/MA)
CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais
COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras
CONACI Conselho Nacional de Controle Interno
CONCPC Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil
COPOM Comitê de Política Monetária
CVM Comissão de Valores Mobiliários
DG Delegacia Geral
DW Data Warehouse
DNISP Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública
DOTE Departamento de Operações Táticas Especiais (PCMA)
ECF Escrituração Contábil-Fiscal
ENCCLA Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
ETL Extract transform load
FEBRABAN Federação Brasileira de Bancos
GAFI/FATF Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo /  Financial Action Task Force
GGI Gabinete de Gestão Integrada (MA)
JUCEMA Junta Comercial do Estado do Maranhão
LAB-LD Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro
MD Ministério da Defesa
MJSP Ministério da Justiça e Segurança Pública
MTE Ministério do Trabalho e Emprego
MPE Ministério Público Estadual
MPF Ministério Público Federal
OLAP Online Analytical Processing
PCMA Polícia Civil do Estado do Maranhão
PEP Pessoa Politicamente Exposta
PGFN Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
PDLD Plano de Difusão das Atribuições do LAB-LD (PCMA)
PNLD Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
PREVIC Superintendência Nacional de Previdência Complementar
RELINT Relatório de Inteligência
RFB Receita Federal do Brasil
RIF Relatório de Inteligência Financeira
RT Relatório Técnico
SECCOR Superintendência de Combate à Corrupção (PCMA)
SEIC Superintendência Estadual de Investigações Criminais (PCMA)
SENASP Secretaria Nacional de Segurança Pública
SHPP Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (PCMA)
SEATI Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação (SEGOV/MA)
SENARC Superintendência de Combate ao Narcotráfico (PCMA)
SIEL Sistema de Informações Eleitorais (TSE)
SPCC Superintendência de Polícia Civil da Capital (PCMA)
SPCI Superintendência de Polícia Civil do Interior (PCMA)
SPTC Superintendência de Polícia Técnico-Científica (PCMA)
SFN Sistema Financeiro Nacional
SIC Serviço de Informação ao Cidadão
SIGO Sistema Integrado de Gestão Operacional (SSP/MA)
SIISP Sistema de Inteligência, Informação e Segurança Prisional (SEAP/MA)
SIMBA Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias
SISGESTOR Sistema Gestor de Casos do LAB-LD
SITTEL Sistema de Investigação Telefônica e Telemática
SSP Secretaria de Segurança Pública
SUINF Supervisão de Informática (SSP/MA)
TI Tecnologia da Informação