Lista de Siglas
AISP | Agência de Inteligência de Segurança Pública |
ABIN | Agência Brasileira de Inteligência |
ANFAC | Associação Nacional de Fomento Comercial (factoring) |
BCB | Banco Central do Brasil |
BI | Business Intelligence |
BNDES | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
CAGED | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados |
CCS | Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional |
CIPC | Centro de Inteligência da Polícia Civil (PCMA) |
CISP | Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP/MA) |
CNIS | Cadastro Nacional de Informações Sociais |
COAF | Conselho de Controle de Atividades Financeiras |
CONACI | Conselho Nacional de Controle Interno |
CONCPC | Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil |
COPOM | Comitê de Política Monetária |
CVM | Comissão de Valores Mobiliários |
DG | Delegacia Geral |
DW | Data Warehouse |
DNISP | Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública |
DOTE | Departamento de Operações Táticas Especiais (PCMA) |
ECF | Escrituração Contábil-Fiscal |
ENCCLA | Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro |
ETL | Extract transform load |
FEBRABAN | Federação Brasileira de Bancos |
GAFI/FATF | Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo / Financial Action Task Force |
GGI | Gabinete de Gestão Integrada (MA) |
JUCEMA | Junta Comercial do Estado do Maranhão |
LAB-LD | Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro |
MD | Ministério da Defesa |
MJSP | Ministério da Justiça e Segurança Pública |
MTE | Ministério do Trabalho e Emprego |
MPE | Ministério Público Estadual |
MPF | Ministério Público Federal |
OLAP | Online Analytical Processing |
PCMA | Polícia Civil do Estado do Maranhão |
PEP | Pessoa Politicamente Exposta |
PGFN | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional |
PDLD | Plano de Difusão das Atribuições do LAB-LD (PCMA) |
PNLD | Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro |
PREVIC | Superintendência Nacional de Previdência Complementar |
RELINT | Relatório de Inteligência |
RFB | Receita Federal do Brasil |
RIF | Relatório de Inteligência Financeira |
RT | Relatório Técnico |
SECCOR | Superintendência de Combate à Corrupção (PCMA) |
SEIC | Superintendência Estadual de Investigações Criminais (PCMA) |
SENASP | Secretaria Nacional de Segurança Pública |
SHPP | Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (PCMA) |
SEATI | Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação (SEGOV/MA) |
SENARC | Superintendência de Combate ao Narcotráfico (PCMA) |
SIEL | Sistema de Informações Eleitorais (TSE) |
SPCC | Superintendência de Polícia Civil da Capital (PCMA) |
SPCI | Superintendência de Polícia Civil do Interior (PCMA) |
SPTC | Superintendência de Polícia Técnico-Científica (PCMA) |
SFN | Sistema Financeiro Nacional |
SIC | Serviço de Informação ao Cidadão |
SIGO | Sistema Integrado de Gestão Operacional (SSP/MA) |
SIISP | Sistema de Inteligência, Informação e Segurança Prisional (SEAP/MA) |
SIMBA | Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias |
SISGESTOR | Sistema Gestor de Casos do LAB-LD |
SITTEL | Sistema de Investigação Telefônica e Telemática |
SSP | Secretaria de Segurança Pública |
SUINF | Supervisão de Informática (SSP/MA) |
TI | Tecnologia da Informação |