Fig.: Fluxo-resumo da metodologia de análise do LAB-LD/PCMA.

 

O LAB-LD/PCMA, unidade especializada de inteligência financeira, inserido na estrutura do Centro de Inteligência da Polícia Civil do Maranhão, é composto por profissionais com experiência e formação acadêmica específicas voltadas à análise de dados financeiros e tecnologia da informação.

Enquanto Unidade de Inteligência financeira, o LAB-LD/PCMA não possui investigação própria (art. 4º, Decreto Estadual nº 32.605/2017). Atua em assessoramento às unidades operacionais desde a abertura do caso até a conclusão da análise demandada, com compartilhamento de experiências e boas práticas em investigação financeira e no estabelecimento de estratégias investigativas junto com o demandante.

A solicitação de abertura do Caso ocorre por meio de envio de formulário digital que será apreciado pela Coordenação do LAB. A aceitação do Caso observará o disposto no Decreto Estadual 32.605/2017 e Portaria 195/2016 DG/PC/MA no que se refere às atribuições do LAB e condições de admissibilidade.

A conclusão da análise é materializada em um Relatório que será devolvido ao demandante para adoção das medidas cabíveis.