SIMBA

O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais, que tem por finalidade receber, processar, transmitir, sistematizar e consolidar, de forma segura e automática, dados e informações originárias de quebra de sigilo bancário, contribuindo para a eficiência e efetividade das investigações policiais.

É através do SIMBA que ocorre o tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais, com arquivos criptografados por código “hash”. Esta solução atende de forma automatizada todo o processo de afastamento do sigilo bancário, que vai do requerimento judicial à disponibilização dos registros bancários dos investigados às autoridades solicitantes.

No âmbito da Polícia Civil do Maranhão, o SIMBA é gerenciado pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD/PCMA). O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA, unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal.

O acordo de cooperação técnica firmado entre Ministério Público Federal e Polícia Civil do Maranhão, que permitiu a agilização de procedimentos investigativos mediante a utilização do SIMBA, foi publicado no diário oficial da União no mês de maio de 2017.

Algumas vantagens que advieram com o uso do SIMBA:

  • O SIMBA utiliza um leiaute único para formatação dos arquivos, nos termos dispostos na Carta Circular 3.454/2010 BACEN .
  • Com o SIMBA o atendimento às demandas judiciais é feito por setores especializados das Instituições Financeiras.
  • O SIMBA faz a validação de dados, quanto ao formato e conteúdo, na instituição financeira.
  • Com o SIMBA a transmissão das informações entre os bancos e os órgãos governamentais é feita de forma segura, criptografada. O envio em meio magnético ou em papel além de inseguro, era demasiadamente demorado.
  • O SIMBA apresenta os dados de forma padronizada e de fácil compreensão, com geração de vários relatórios parametrizados auxiliando a análise das informações.

CONTATO

simba@ssp.ma.gov.br
(98) 3214-3842

Dúvidas Frequentes

Os programas Validador Bancário e Transmissor Bancário funcionam no browser?

Não. Ambos devem ser instalados na máquina do usuário.

A máquina onde instalo os programas Validador Bancário e Transmissor Bancário precisam ter acesso à internet?

Sim. Os programas acessam o site da ASSPA/MPF através da internet para verificar a existência de novas versões. Após isto, os dados são transmitidos à Policia Civil do MA também pela internet.

Há necessidade de configuração para acessar os sites da ASSPA/MPF e da Policia Civil do MA?

Sim. Como os sites funcionam com o protocolo HTTPS, o usuário deve permitir os certificados emitidos para os servidores do MPF e da Policia Civil do MA. Além disso, deve informar no Validador Bancário os dados de configuração do proxy.

Qual endereço o sistema acessa para obter o número da versão e transmitir arquivos gerados pelo banco?

Para obter a versão acesse o endereço https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br.

Qual configuração a área de rede do banco deve fazer para permitir a transmissão dos arquivos gerados pelo banco?

Liberar no firewall a transmissão de dados para o MPF e para o PCMA.
Endereços: https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br

Posso sobrepor a instalação do programa Validador ou Transmissor?

Não. Desinstale a versão da máquina e depois instale a nova. Por segurança, faça um backup da pasta “dadosValidador”.