POLÍCIAS CIVIS ESTÃO FAZENDO MAIS INVESTIGAÇÕES SOBRE A LAVAGEM DE DINHEIRO

NÚMERO DE RELATÓRIOS DO COAF RECEBIDOS PELAS POLÍCIAS CIVIS CRESCEU 50%

“Este aumento significa que os agentes encarregados das polícias civis estão fazendo mais investigações sobre a lavagem de dinheiro. O projeto é um dos fatores que contribui para isso. É uma mudança cultural dentro da polícia, que passou a ter mais delegacias especializadas no assunto”, disse o diretor de Inteligência da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, Gilson Libório.

 

De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quantidade de relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) recebidos pelas Polícias Civis, aumentou 50% no primeiro trimestre deste ano, chegando a um total de 800 unidades. Minas Gerais é um dos cinco Estados brasileiros que disponibilizam seus servidores para trabalhar na elaboração desses documentos.

Nos relatórios são registrados o resultado das análises de comunicações recebidas, de intercâmbio de informações ou de denúncias. Essas avaliações são feitas por equipes formadas por servidores do Coaf e por policiais civis cedidos pelos Estados para atuar no projeto. Depois de serem concluídos, os documentos são enviados para autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis.

“Este aumento significa que os agentes encarregados das polícias civis estão fazendo mais investigações sobre a lavagem de dinheiro. O projeto é um dos fatores que contribui para isso. É uma mudança cultural dentro da polícia, que passou a ter mais delegacias especializadas no assunto”, disse o diretor de Inteligência da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, Gilson Libório.

Também colaboram com o projeto: Amazonas, Mato Grosso, Pernambuco e Sergipe. Mas, segundo Libório, o intuito é expandir o número de vagas para atuação dos agentes para os demais Estados e Distrito Federal.  “Nosso objetivo é promover o intercâmbio de dados e informações e capacitar servidores para subsidiar as polícias judiciárias nas investigações. Por isso, estamos trabalhando para ampliar as vagas para que produção de inteligência financeira ganhe reforço de todas as regiões do país”, afirmou.

Fonte: https://www.otempo.com.br/politica/minas-na-esplanada/numero-de-relatorios-do-coaf-recebidos-pelas-policias-civis-cresceu-50-1.2353320