OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO: POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO DEFLAGRA OPERAÇÃO VOLTADA AO COMBATE A CYBERCRIMES E À LAVAGEM DE DINHEIRO EM 16 CIDADES DE 3 ESTADOS
A Polícia Civil do Maranhão, através do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT) com apoio técnico do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e do Centro de Inteligência da Polícia Civil (CIPC) e apoio operacional da Delegacia Geral Operacional e diversas outras unidades policiais, deflagrou na manhã desta quarta-feira (16/12/2020) a 2ª fase da Operação Ostentação que teve o objetivo de dar cumprimento a 98 mandados de busca e apreensão e 58 mandados de prisão em 16 cidades, inclusive de outros Estados (Goiás e Tocantins), em desfavor de investigados pela suposta prática de crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro.
As investigações realizadas pelo DCCT/SEIC levaram cerca de 1 ano. Para a operação, a Polícia Civil do Maranhão mobilizou em torno de 280 policiais civis, 70 viaturas e contou com o apoio aéreo das aeronaves do Centro Tático Aéreo (CTA).
Além das prisões, foram apreendidos inúmeros comprovantes bancários, cartões de créditos, documentos falsos, equipamentos eletrônicos, aparelhos de telefone, computadores, valores em dinheiro, joias, além da apreensão de 11 (onze) veículos e do bloqueio de 03 (três) milhões de reais em contas de suspeitos.
Segundo apurado pelas investigações, a organização criminosa era especializada na prática de cybercrimes, utilizando-se da rede mundial de computadores para, através de sites e perfis falsos, ludibriar usuários e subtrair recursos de correntistas, gerando ao final vultosos prejuízos financeiros às instituições bancárias.
As investigações, para além de buscar a prova da materialidade do crime e indícios da sua autoria, focou no patrimônio auferido pela Organização Criminosa a partir de dinheiro oriundo do crime. Boa parte do dinheiro teria origem ilícita e estaria sendo reinvestido no mercado financeiro formal com o objetivo de dar aparência de licitude a esses recursos, após terem sido ocultados e afastados de sua origem.
Municípios alcançados na operação: Imperatriz/MA, São Luís/MA, Coroatá/MA, Governador Nunes Freire/MA, Açailândia/MA, Carolina/MA, São Joao do Paraiso/MA, Cidelândia, Davinópolis, Paço do Lumiar, São Jose de Ribamar/MA, Davinóplis/MA, João Lisboa/MA, Aparecida do Goiânia/GO, Augustinópolis/TO e São Bento/TO.
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