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LABORATÓRIOS SE UNEM E IDENTIFICAM R$ 44 BI COM INDÍCIOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL EM UMA DÉCADA
Rede troca informações, além de cruzar dados bancários, chamadas telefônica e localização dos investigados; na imagem, equipamento do laboratório em São Paulo. Em 11 anos, uma rede brasileira composta por 58 laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, a Rede Lab-LD, identificou ao menos R$ 44,43 bilhões originados de atividades com suspeita de irregularidades. O valor refere-se a diversos Estados do Brasil e, por questões operacionais, não inclui as iniciativas da Operação Lava Jato em Curitiba, Brasília e Rio…
APROVADA LEI SOBRE DISQUE-DENÚNCIA
Entrou em vigor no último dia 10 de janeiro de 2018 a Lei n. 13.608/2018 que dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais. O recurso para a manutenção do disque-denúncia e para a recompensa em dinheiro virá do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). De acordo com a Lei 10.201/2001, os recursos do FNSP já se destinam ao reequipamento, treinamento e qualificação das polícias civis e militares, corpos de bombeiros militares e…
LAB-LD DIVULGA RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2017
O Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão realizou balanço dos resultados no ano de 2017. Ao todo foram abertos 43 casos junto ao LAB em 2017 relacionados especialmente a análise de dados financeiros (bancários e fiscais) e telefônicos, decorrentes de afastamentos de sigilo decretado por ordem judicial. No ano de 2017 houve um aumento de 13% de casos novos abertos se comparado a 2016. Já o número de casos encerrados aumentou em 65%. Quanto ao número de RIFs solicitados ao COAF em…
MPMA INAUGURA LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO
A investigação sobre o destino do dinheiro de origem ilícita, por meio da gestão estratégica de dados e informações, é o alvo do trabalho do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), inaugurado pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) na manhã desta terça-feira, 12. As instalações ficam na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, anexas ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). A solenidade contou com a participação de servidores, promotores e…