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DELEGACIA REGIONAL DE ROSÁRIO RECEBE EQUIPE DO LAB-LD PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO
Nesta semana a equipe do LAB-LD/PCMA (unidade integrante do Centro de Inteligência da Polícia Civil), coordenada pelo Delegado Gabriel Carvalho e Neves, realizou a 5ª fase do PDLD (Plano de Difusão das Atribuições do LAB) com palestras de nivelamento para delegados, escrivães e investigadores da Delegacia Regional de Rosário, comandada pelo Delegado Murilo Tavares Pereira. O PDLD consiste na disseminação das atribuições do LAB no âmbito da Polícia Civil do Maranhão, com divulgação de suas metodologias de análise,…
LAB-LD/PCMA PARTICIPA DO 2º ENCONTRO NACIONAL DO CIRA (COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS)
A Polícia Civil do Maranhão, através do LAB-LD, participou nos últimos dias 14 e 15 de junho de 2018, do 2º Encontro Nacional do CIRA, que contou com mais de 300 participantes de 25 unidades da federação. O evento ocorreu no auditório Ariano Suassuna, localizado no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na cidade de João Pessoas (PB). O CIRA é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, integrado pela Polícia Civil, Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado e Receita Estadual, que atuam em parceria…
LAB-LD VISITA DELEGACIAS REGIONAIS DE SANTA INÊS E ZÉ DOCA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO
Nos dias 12 e 13 de junho do corrente ano (2018) o LAB-LD/PCMA realizou a 4ª fase do PDLD (Plano de Difusão das Atribuições do LAB-LD) com palestras de nivelamento nas Delegacias Regionais de Santa Inês e Zé Doca aos servidores da Polícia Civil daquelas circunscrições. O objetivo precípuo do PDLD consiste em difundir às unidades da Polícia Civil do interior do Maranhão as atribuições do LAB-LD/PCMA, divulgando sua metodologia de análise (RIF do COAF, análise bancária, análise fiscal, análise bursátil, análise de…
BRASIL AVANÇA NO CONTROLE CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO, DIZ RELATÓRIO
Por Daniel Mello – Repórter da Agência Brasil São Paulo Relatório divulgado hoje (19) pela organização não governamental (ONG) Transparência Internacional mostra que o Brasil aprimorou o controle contra a lavagem de dinheiro. O estudo "G20 na Liderança ou na Retaguarda" avaliou o nível de transparência em relação à identificação dos proprietários de empresas nas maiores economias do mundo. O G20 é composto por 19 países e a União Europeia. A partir dos dez princípios avaliados pela organização, 11 países foram classificados…