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ENCCLA 2019 AVALIA ESTRATÉGIAS CONTRA A CORRUPÇÃO E A LAVAGEM DE DINHEIRO
Ocorreu entre os dias 19 e 23 de novembro de 2018, na cidade de Foz do Iguaçu (PR), a XVI Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). A ENCCLA foi criada em 2003 e atualmente reúne mais de 90 órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e dos Ministérios Públicos, e da sociedade civil com o propósito de discutir a formulação de políticas públicas de prevenção e repressão à corrupção e à lavagem de dinheiro. O Delegado Gabriel Neves participou do evento e destacou…
INTEGRAÇÃO: POLÍCIA CIVIL e MINISTÉRIO DO TRABALHO FIRMAM ACORDO DE COOPERAÇÃO VISANDO O FORTALECIMENTO DO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO
Foi publicado no Diário Oficial da União do dia 26/07/2018 acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério do Trabalho e a Polícia Civil do Maranhão, por intermédio do LAB-LD/PCMA, unidade integrante do Centro de Inteligência da PCMA, com objetivo de permitir o acesso à base de dados e a troca de informações entre as duas instituições. Com a iniciativa, a Polícia Civil do Maranhão passa a contar com mais uma fonte de dados a ser utilizada no assessoramento de investigações financeiras, especialmente aquelas que…
COORDENADOR DO LAB-LD MINISTRA PALESTRA SOBRE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E LAVAGEM DE DINHEIRO PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA…
Foi proferida na noite da última quarta-feira, dia 26/09/2018, palestra pelo Delegado Gabriel Carvalho e Neves, coordenador do LAB-LD, aos alunos do curso de formação policial aspirantes ao cargo de Delegado de Polícia Civil. A apresentação abordou temas como investigação financeira e o enfrentamento à lavagem de dinheiro pelas Policias Civis. A palestra abordou, ainda, técnicas e metodologias investigativas em matéria financeira e apresentou os sistemas tecnológicos em uso pela Polícia Civil no enfrentamento a essa…
POLÍCIAS CIVIS: a construção de um novo modelo pautado no uso de tecnologia e no combate à lavagem de dinheiro como forma de controle da…
Por George Estefani de Souza do Couto, Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Diretor do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação da PCDF. INTRODUÇÃO O crescimento vertiginoso das organizações criminosas no Brasil tem incrementado, de forma epidêmica, os índices de criminalidade registrados no país, tornando-se um dos principais desafios a serem superados pelas políticas públicas em razão do impacto negativo deste fenômeno, inclusive, no desenvolvimento econômico e social do Estado. Dados recentes…