Browsing Category
Notícias
POLICIA CIVIL REALIZA PRISÕES E SEQUESTRA BENS DE INTEGRANTES DE FACÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO
No último dia 10/12/2019 a Polícia Civil do Maranhão deflagrou a terceira fase da “operação tiro certo” com a finalidade de cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor de integrantes de facção criminosa e de pessoas responsáveis pela movimentação financeira e patrimonial do grupo. A operação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão, além de nove mandados de busca e apreensão em imóveis de pessoas ligadas aos suspeitos. Nos locais de busca foram apreendidas uma vasta documentação…
STF CONSIDERA LEGÍTIMO COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS COM A POLÍCIA E O MINISTÉRIO PÚBLICO
Por maioria, o Plenário concluiu que a Receita Federal e a UIF podem enviar dados para fins de investigação criminal sem autorização prévia do Judiciário. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é legítimo o compartilhamento com as autoridades policiais e o ministério público, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sem a necessidade de autorização prévia do Poder…
POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA ‘OPERAÇÃO TIRO CERTO’, PRENDE SUSPEITOS, APREENDE DROGAS E FOCA NAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO CRIME
No último dia 19/10/2019, a Polícia Civil do Maranhão deflagrou a segunda fase da “operação tiro certo”. A operação foi realizada conjuntamente pela SEIC e pela SENARC (superintendências especializadas de investigações criminais e repressão ao narcotráfico, respectivamente) e resultou na prisão de 08 suspeitos e na apreensão de 52 tabletes de drogas (crack e maconha), dispositivos eletrônicos e de dinheiro em espécie. Um homem foi autuado em flagrante, também, por posse de arma de fogo de uso permitido. “Contas bancárias da…
CARTÓRIOS SERÃO INTEGRADOS AO COMBATE À CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO
Fonte: Conselho Nacional de Justiça. Os cartórios brasileiros passarão a fazer parte da rede de instituições que combatem a corrupção, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, com a edição de um conjunto de normas da Corregedoria Nacional de Justiça. O objetivo é regulamentar como cartórios de todo o país deverão agir para coibir esses crimes. O Provimento n. 88, assinado nesta terça-feira (1º/10) pelo corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determina que operações registradas em…