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Notícias
PNLD
No período de 09 a 12 de maio de 2017, ocorreu em São Luis (MA) mais uma edição do PNLD - Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. O evento contou com palestrantes das mais diversas instituições, tais como: membros do MPE, membros do MPF, policiais civis e federais, Banco Central, COAF e CGU. No último dia do evento o coordenador do LAB-LD/PCMA, Gabriel Carvalho e Neves, Delegado de Polícia Civil, ministrou a palestra “Análise de dados financeiros”. Em seguida,…
PDLD
A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por intermédio do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro – Lab-LD/PCMA, inicia neste mês de maio o PDLD – Plano de Difusão das Atribuições do Lab. O objetivo do Plano é difundir às Unidades da Polícia Civil do Estado do Maranhão as atribuições e potencialidades do Lab-LD/PCMA, bem como divulgar sua metodologia de análise e abertura de casos, desmistificando pontos ainda obscuros sobre investigações de cunho financeiro e conscientizando os demandantes da importância de se…
18 PESSOAS SÃO PRESAS POR INTEGRAR QUADRILHA QUE AGIA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA
A Polícia Civil por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) conseguiu desmontar na noite da última quarta-feira (3) uma quadrilha envolvida em fraudes e lavagem de dinheiro. A operação batizada de “Jenga” conseguiu cumprir 18 mandados de prisão e 35 mandados de busca e apreensão em São Luís, Zé Doca e Itapecuru Mirim. Todo o esquema criminoso foi explanado durante uma coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (4) na sede da SSP, que contou com a presença do secretário de segurança pública…
Participação do LABLD/MA na 1ª Oficina de Software de Gestão em Brasília – DF.
No dia 31 de março de 2017, o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado do Maranhão – LAB-LD/PCMA, representado pelos Analistas da Unidade de Tecnologia da Informação, participou da 1ª Oficina de Softwares de Gestão, organizada pela Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília. A Oficina de Softwares, fruto da concretização de ações estabelecidas pelo Comitê Gestor da Rede-Lab, objetiva – a…