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Dando continuidade às ações voltadas ao fortalecimento do combate à lavagem de dinheiro pela Polícia Civil do Maranhão, foi executada entre os dias 19 a 23 de junho de 2017 a 2ª fase do PDLD (Plano de Difusão das Atribuições do LAB), alcançando as Delegacias Regionais de Balsas, São João dos Patos, Timon, Caxias e Codó. O PDLD foi iniciado no mês de maio deste ano e tem o objetivo de difundir aos servidores das Unidades da Polícia Civil do Maranhão as atribuições do LAB, bem como divulgar sua metodologia de análise e…

A Cúpula da Segurança Pública recebeu nesta segunda-feira (29), por volta das 16hs, na sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), o Juiz titular da 1ª Vara Criminal, Ronaldo Maciel, onde na pauta inseriu-se de acordo com a recomendação do CNJ desde 2006, a participação da 1ª Vara Criminal, para processar e julgar os crimes envolvendo as atividades de organizações criminosas no estado. As novas diretrizes são de acordo com a publicação da Lei Complementar n° 188, de 19 de maio de 2017. Durante a…

Nos dias 24 a 26 de maio de 2017 ocorreu no auditório do Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luis (MA), o “II Seminário Improbidade Administrativa e Crimes contra a Administração Pública”, evento proposto pelo movimento “Maranhão contra a Corrupção”. Na palestra de abertura, o professor Luís Flávio Gomes, doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid, fez a exposição do tema “Lava Jato, Estado de Direito e Futuro do Brasil”. O evento contou com a participação do Coordenador do…

18 e 19 DE MAIO DE 2017 O Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão (LAB-LD/PCMA) realizou nos dias 18 e 19 de maio a primeira etapa do PDLD – Plano de Difusão das Atribuições do Lab, nas Delegacias Regionais de Imperatriz e Açailândia. O objetivo do Plano é difundir às unidades da PC/MA as atribuições do Lab-LD e as ferramentas disponíveis, bem como divulgar sua metodologia de análise financeira (RIF do COAF, análise de dados bancários e análise de dados fiscais) e metodologia para…