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Notícias
PARCERIA ENTRE SEATI E LAB-LD GARANTE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS À PCMA
Uma parceria firmada entre a SEATI (Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação) e o LAB-LD/PCMA (Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão) garantiu a doação de vários equipamentos tecnológicos à Polícia Civil do Maranhão. A doação resolve um grave problema que já se arrastava há meses no LAB: a falta de espaço para armazenamento lógico dos dados. Os servidores lotados no LAB, com apoio da SUINF (Superintendência de Informática da SSP), tiveram a iniciativa de buscar na SEATI uma…
PDLD – 3ª ETAPA (BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUTRA, PEDREIRAS E BACABAL)
Dos dias 11 a 14 de julho do corrente ano a equipe do LAB-LD/PCMA realizou a 3ª fase do PDLD – Plano de Difusão das Atribuições do LAB. Na oportunidade, foram visitadas 04 Delegacias Regionais (Barra do Corda, Presidente Dutra, Pedreiras e Bacabal) que - juntas - respondem por mais de 30 cidades do Estado do Maranhão. O PDLD objetiva apresentar às unidades da Polícia Civil do interior a metodologia de análise financeira seguida pelo LAB, destacando o papel de assessoramento do setor. Durante as apresentações foram tratados…
VI Seminário de Análise Financeira REDE-LAB
O LAB-LD/PCMA - Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão - marcou presença no VI Seminário de Análise Financeira, ocorrido nos dias 04 e 05 de julho de 2017, em Brasília. O VI Seminário de Análise Financeira, organizado pelo órgão gestor da Rede-Lab (Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro), vinculado ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, contou com a apresentação e o debate de temas como: “o mercado de valores…
LAB divulga balanço do primeiro semestre de 2017
O Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão realizou balanço dos resultados quantitativos alcançados no primeiro semestre do ano de 2017. Ao todo, no ano de 2017, as Unidades da Polícia Civil abriram 21 casos junto ao LAB, relacionados a análise de dados financeiros (bancários e fiscais) e telefônicos, decorrentes de afastamentos de sigilo decretado por ordem judicial. Contudo, o trabalho do LAB neste ano não se restringiu ao assessoramento na análise financeira, tendo desenvolvido…