VI Seminário de Análise Financeira REDE-LAB

O LAB-LD/PCMA – Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão – marcou presença no VI Seminário de Análise Financeira, ocorrido nos dias 04 e 05 de julho de 2017, em Brasília.

O VI Seminário de Análise Financeira, organizado pelo órgão gestor da Rede-Lab (Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro), vinculado ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, contou com a apresentação e o debate de temas como: “o mercado de valores mobiliários (ações, derivativos e outros)”; “arranjos de pagamentos, moedas virtuais e eletrônicas”; “blindagem patrimonial e ocultação de bens”; “prevenção à lavagem de dinheiro no sistema bancário”; dentre outros.

O Seminário segue o cronograma de capacitação e nivelamento estabelecido pela Rede-Lab e objetiva capacitar os integrantes da Rede-Lab para a realização de análises financeiras que, em geral, são complexas e envolvem grande quantidade de dados. Com iniciativas como esta, a Rede-Lab visa articular a atuação dos Lab-LD, de modo a promover e a regular a operação colaborativa entre eles, cuja principal característica é o compartilhamento de experiências, técnicas e soluções voltadas para análise de dados financeiros.

Atualmente, 40 unidades estão em funcionamento, de um total de 56 que integram a Rede-LAB, presentes em todos os estados da federação.

A partir da capacitação recebida e do compartilhamento de experiências com integrantes de LAB de outros Estados, o LAB da Polícia Civil do Maranhão promoverá o aperfeiçoamento de suas técnicas de análise e investigação financeira voltadas à detecção de lavagem de dinheiro, corrupção e crimes correlatos, de modo a fortalecer as ações voltadas ao combate a essas práticas no Estado do Maranhão.