POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA E BUSCA E APREENSÃO EM INVESTIGAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (SENARC), com apoio operacional da Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC), realizou na última sexta-feira (03/05/2019) a operação “ratoeira”, que resultou no cumprimento de 02 (dois) mandados de prisão temporária, mandados de busca e apreensão de documentos e veículos e bloqueio de contas bancárias de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro no estado.

As investigações contaram com o apoio técnico do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil (LAB-LD), sendo possível ao final das análises comprovar várias condutas indicativas do crime de lavagem de dinheiro praticadas por um dos investigados que já havia sido preso pela Polícia Civil outras vezes. Com ele já foram apreendidos mais de 300 kg de drogas nos últimos 03 (três) anos.

Foi possível identificar, também, outros envolvidos no esquema criminoso, além vários bens móveis e imóveis pertencentes aos integrantes da associação criminosa. Uma empresa teria sido constituída com o fim de lavar o dinheiro decorrente das práticas criminosas.

De acordo com o apurado pela Polícia Civil, a associação criminosa faz parte de um esquema montado para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Um dos envolvidos já cumpre pena no Complexo Penitenciário de Pedrinhas e, ainda assim, comandava a organização criminosa.

Aos todo, foram identificados 12 (doze) veículos, sendo 6 (seis) caminhões, e 4 (quatro) imóveis, incluindo uma pequena fazenda na zona rural do município de Santa Rita (MA) utilizada para criação de porcos, peixes e aves.  Foram apreendidos, ainda, aparelhos eletrônicos e documentos contábeis que serão submetidos a perícia.

Todos os bens identificados, bem como valores das contas dos investigados, foram objetos de sequestro judicial. Os envolvidos foram encaminhados ao sistema penitenciário, de onde poderão ser reconduzidos para novas oitivas durante o prazo de duração da prisão.