Lista de Siglas
| AISP | Agência de Inteligência de Segurança Pública |
| ABIN | Agência Brasileira de Inteligência |
| ANFAC | Associação Nacional de Fomento Comercial (factoring) |
| BCB | Banco Central do Brasil |
| BI | Business Intelligence |
| BNDES | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| CAGED | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados |
| CCS | Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional |
| CIPC | Centro de Inteligência da Polícia Civil (PCMA) |
| CISP | Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP/MA) |
| CNIS | Cadastro Nacional de Informações Sociais |
| COAF | Conselho de Controle de Atividades Financeiras |
| CONACI | Conselho Nacional de Controle Interno |
| CONCPC | Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil |
| COPOM | Comitê de Política Monetária |
| CVM | Comissão de Valores Mobiliários |
| DG | Delegacia Geral |
| DW | Data Warehouse |
| DNISP | Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública |
| DOTE | Departamento de Operações Táticas Especiais (PCMA) |
| ECF | Escrituração Contábil-Fiscal |
| ENCCLA | Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro |
| ETL | Extract transform load |
| FEBRABAN | Federação Brasileira de Bancos |
| GAFI/FATF | Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo / Financial Action Task Force |
| GGI | Gabinete de Gestão Integrada (MA) |
| JUCEMA | Junta Comercial do Estado do Maranhão |
| LAB-LD | Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro |
| MD | Ministério da Defesa |
| MJSP | Ministério da Justiça e Segurança Pública |
| MTE | Ministério do Trabalho e Emprego |
| MPE | Ministério Público Estadual |
| MPF | Ministério Público Federal |
| OLAP | Online Analytical Processing |
| PCMA | Polícia Civil do Estado do Maranhão |
| PEP | Pessoa Politicamente Exposta |
| PGFN | Procuradoria Geral da Fazenda Nacional |
| PDLD | Plano de Difusão das Atribuições do LAB-LD (PCMA) |
| PNLD | Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro |
| PREVIC | Superintendência Nacional de Previdência Complementar |
| RELINT | Relatório de Inteligência |
| RFB | Receita Federal do Brasil |
| RIF | Relatório de Inteligência Financeira |
| RT | Relatório Técnico |
| SECCOR | Superintendência de Combate à Corrupção (PCMA) |
| SEIC | Superintendência Estadual de Investigações Criminais (PCMA) |
| SENASP | Secretaria Nacional de Segurança Pública |
| SHPP | Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (PCMA) |
| SEATI | Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação (SEGOV/MA) |
| SENARC | Superintendência de Combate ao Narcotráfico (PCMA) |
| SIEL | Sistema de Informações Eleitorais (TSE) |
| SPCC | Superintendência de Polícia Civil da Capital (PCMA) |
| SPCI | Superintendência de Polícia Civil do Interior (PCMA) |
| SPTC | Superintendência de Polícia Técnico-Científica (PCMA) |
| SFN | Sistema Financeiro Nacional |
| SIC | Serviço de Informação ao Cidadão |
| SIGO | Sistema Integrado de Gestão Operacional (SSP/MA) |
| SIISP | Sistema de Inteligência, Informação e Segurança Prisional (SEAP/MA) |
| SIMBA | Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias |
| SISGESTOR | Sistema Gestor de Casos do LAB-LD |
| SITTEL | Sistema de Investigação Telefônica e Telemática |
| SSP | Secretaria de Segurança Pública |
| SUINF | Supervisão de Informática (SSP/MA) |
| TI | Tecnologia da Informação |