PDLD – 3ª ETAPA (BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUTRA, PEDREIRAS E BACABAL)

Dos dias 11 a 14 de julho do corrente ano a equipe do LAB-LD/PCMA realizou a 3ª fase do PDLD – Plano de Difusão das Atribuições do LAB.

Na oportunidade, foram visitadas 04 Delegacias Regionais (Barra do Corda, Presidente Dutra, Pedreiras e Bacabal) que – juntas – respondem por mais de 30 cidades do Estado do Maranhão.

O PDLD objetiva apresentar às unidades da Polícia Civil do interior a metodologia de análise financeira seguida pelo LAB, destacando o papel de assessoramento do setor.

Durante as apresentações foram tratados de assuntos como:
• origem e atribuições do LAB;

• estrutura organizacional do LAB;

• análise de dados financeiros (RIF do COAF, análise fiscal e patrimonial, análise bancária);

• tecnologias aplicadas na análise de dados;

• boas práticas em investigações financeiras, dentre outros.

Além dos assuntos acima, o LAB destacou a importância do Disque-Denúncia e do SIGO no processo investigativo.

Com a difusão das atribuições do LAB, as Unidades da Polícia Civil do interior passaram a conhecer as formas de acionamento do LAB sempre que houver necessidade de assessoramento voltado à análise de grandes massas de dados, investigações de cunho financeiro ou investigações que necessitem de cruzamento de dados com auxílio das ferramentas tecnológicas disponíveis.

Ao todo, 11 Delegacias Regionais já foram visitadas. Até o final do mês de agosto deste ano o LAB terá visitado todas as 18 Delegacias Regionais do Estado do Maranhão.