PDLD – 1ª ETAPA (IMPERATRIZ e AÇAILÂNDIA)

18 e 19 DE MAIO DE 2017

O Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão (LAB-LD/PCMA) realizou nos dias 18 e 19 de maio a primeira etapa do PDLD – Plano de Difusão das Atribuições do Lab, nas Delegacias Regionais de Imperatriz e Açailândia.

O objetivo do Plano é difundir às unidades da PC/MA as atribuições do Lab-LD e as ferramentas disponíveis, bem como divulgar sua metodologia de análise financeira (RIF do COAF, análise de dados bancários e análise de dados fiscais) e metodologia para abertura de casos, desmistificando pontos ainda obscuros sobre investigações de cunho financeiro e conscientizando os demandantes da importância de se fortalecer a investigação policial por meio do desnudamento do núcleo financeiro de organizações criminosas em suas várias vertentes.

A execução do referido Plano vai iniciar pelas Delegacias Regionais do interior, por entender que inúmeros casos de corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes graves, especialmente aqueles cometidos contra a Administração Pública, muitas vezes ocorrem nas localidades mais distantes da capital do Estado.

A segunda fase do Plano está prevista para ocorrer em junho de 2017 e pretende alcançar outras 5 Delegacias Regionais do interior do Estado.