{"id":984,"date":"2018-12-06T08:00:02","date_gmt":"2018-12-06T11:00:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?p=984"},"modified":"2018-12-04T11:54:44","modified_gmt":"2018-12-04T14:54:44","slug":"lab-ld-pcma-completa-3-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/lab-ld-pcma-completa-3-anos\/","title":{"rendered":"LAB-LD\/PCMA COMPLETA 3 ANOS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">No dia 07 de dezembro (2018), dois dias antes do dia internacional de combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o, o LAB- \u00a0LD\/PCMA completa tr\u00eas anos de exist\u00eancia. A inaugura\u00e7\u00e3o da unidade ocorreu em 07 de dezembro de 2015 e contou com a presen\u00e7a do Governador do Estado Fl\u00e1vio Dino e do Secret\u00e1rio de Seguran\u00e7a P\u00fablica, Jefferson Portela, dentre outras autoridades (<a href=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?p=90\"><u>relembre aqui<\/u><\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), unidade pertencente ao Centro de Intelig\u00eancia da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o, \u00e9 fruto de acordo de coopera\u00e7\u00e3o firmado entre a Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o e o Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a, resultado da meta 16 da\u00a0<a href=\"http:\/\/www.justica.gov.br\/sua-protecao\/lavagem-de-dinheiro\/enccla\/enccla-1\">Estrat\u00e9gia Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro<\/a>\u00a0(ENCCLA) ocorrida em 2006. A meta 16\/2006 ENCCLA previu a necessidade de \u201cimplantar laborat\u00f3rio modelo para a aplica\u00e7\u00e3o de solu\u00e7\u00f5es de an\u00e1lise tecnol\u00f3gica em grandes volumes de informa\u00e7\u00f5es e para a difus\u00e3o de estudos sobre as melhores pr\u00e1ticas em hardware, software e a adequa\u00e7\u00e3o de perfis profissionais\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dessa forma, o LAB-LD\/PCMA para al\u00e9m de uma unidade de gest\u00e3o estrat\u00e9gica de solu\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas, se diferencia pelas suas capacidades humanas. Os analistas de informa\u00e7\u00f5es lotados na unidade possuem forma\u00e7\u00e3o acad\u00eamica ou experi\u00eancia relacionada \u00e0 mat\u00e9ria financeira, al\u00e9m de participarem com regularidade de cursos de capacita\u00e7\u00e3o continuada, adquirindo experi\u00eancia na mat\u00e9ria e construindo uma comunidade de intelig\u00eancia financeira com ramifica\u00e7\u00e3o em todos os estados brasileiros, permitindo a troca de informa\u00e7\u00f5es e de boas pr\u00e1ticas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O primeiro modelo de LAB-LD foi criado em 2007 no \u00e2mbito do DRCI\/MJ e em 2009 foram iniciadas as replica\u00e7\u00f5es das unidades nos estados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Atualmente todos os estados do pa\u00eds possuem LAB-LD. Ao todo, 58 unidades comp\u00f5em a REDE-LAB, sendo 45 em opera\u00e7\u00e3o e 13 em instala\u00e7\u00e3o. A unidade da PCMA foi a 37\u00aa unidade a ser inaugurada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00e3o princ\u00edpios que orientam o funcionamento da REDE-LAB:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Compartilhamento de metodologias e solu\u00e7\u00f5es;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Padroniza\u00e7\u00e3o de conceitos, procedimentos e modelos;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Compatibiliza\u00e7\u00e3o de tecnologias;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Aprendizado cooperativo interinstitucional;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Multidisciplinaridade organizacional;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Promo\u00e7\u00e3o de encontros de trabalho regulares.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">O LAB-LD\/PCMA, enquanto departamento do Centro de Intelig\u00eancia da Pol\u00edcia Civil (CIPC), atua no assessoramento das demais unidades investigativas da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o, com o objetivo de auxili\u00e1-las no tratamento das informa\u00e7\u00f5es geradas em investiga\u00e7\u00f5es complexas, com produ\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas com uso intensivo de tecnologia e gest\u00e3o do conhecimento, al\u00e9m de atuar na:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Sistematiza\u00e7\u00e3o, estrutura\u00e7\u00e3o e an\u00e1lise de grandes volumes de dados;<\/li>\n<li>An\u00e1lise de dados cadastrais (busca din\u00e2mica \u2013 <em>Business Intelligence<\/em>);<\/li>\n<li>An\u00e1lise de RIF do COAF;<\/li>\n<li>An\u00e1lise de dados banc\u00e1rios;<\/li>\n<li>An\u00e1lise de dados fiscais;<\/li>\n<li>An\u00e1lise burs\u00e1til;<\/li>\n<li>An\u00e1lise de v\u00ednculos e gera\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios de relacionamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Antes do LAB-LD, a PCMA n\u00e3o dispunha de uma unidade especializada em an\u00e1lise financeira, assim como n\u00e3o possu\u00eda ferramentas tecnol\u00f3gicas espec\u00edficas para o tr\u00e1fego das informa\u00e7\u00f5es financeiras e para a an\u00e1lise consequente. Quando o Delegado de Pol\u00edcia representava por uma quebra de sigilo banc\u00e1rio e\/ou fiscal, os dados eram encaminhados em um calhama\u00e7o de papel e m\u00eddias. A an\u00e1lise ocorria de forma manual pela pr\u00f3pria equipe que representou pela quebra, o que poderia significar demora e riscos de erros durante a an\u00e1lise. N\u00e3o havia uma metodologia experimentada e padronizada, de modo que cada unidade procedia \u00e0 an\u00e1lise dos dados financeiros de uma forma distinta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Com a implanta\u00e7\u00e3o do LAB-LD\/PCMA no ano de 2015 \u201ca transmiss\u00e3o dos dados banc\u00e1rios passou a ser feita de forma digital, com transmiss\u00e3o segura, totalmente criptografada e r\u00e1pida, atrav\u00e9s do SIMBA (Sistema de Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias), sistema desenvolvido pela PGR\/MPF. Cartas-Circulares do Banco Central padronizam o\u00a0<em>layoute<\/em>\u00a0de transmiss\u00e3o dos dados. Os mesmos s\u00e3o apresentados de forma estruturada, com o mesmo formato pelas mais diversas Institui\u00e7\u00f5es Financeiras, o que permite o desenvolvimento de uma padroniza\u00e7\u00e3o metodol\u00f3gica com aplica\u00e7\u00e3o de poderosos\u00a0<em>softwares<\/em>\u00a0capazes de realizar a leitura nestes documentos e identificar padr\u00f5es e comportamentos financeiros at\u00edpicos\u201d \u2013 explica o Delegado Gabriel Neves, coordenador do LAB-LD\/PCMA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Outro desafio enfrentado pelo LAB-LD nesse per\u00edodo foi a promo\u00e7\u00e3o de uma mudan\u00e7a na cultura investigativa em an\u00e1lise financeira, desmistificando pontos ainda obscuros sobre o assunto. Para tanto, a equipe do LAB-LD percorreu todas as 18 Delegacias Regionais do interior do estado apresentando a unidade e suas atribui\u00e7\u00f5es, destacando o seu papel de assessoramento operacional aos Delegados de qualquer unidade que tenha necessidade de desencadear uma opera\u00e7\u00e3o de cunho financeiro. O PDLD (Plano de Difus\u00e3o das Atribui\u00e7\u00f5es do LAB) teve como p\u00fablico alvo Delegados, Escriv\u00e3es e Investigadores da PCMA e capacitou mais de 170 servidores. (<a href=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?p=912\"><u>relembre aqui<\/u><\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Em 2016, as Delegacias do interior registraram apenas 01 demanda ao LAB-LD. Em 2018, ap\u00f3s a conclus\u00e3o do PDLD, as demandas do interior saltaram de 01 para 24.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ainda focando na promo\u00e7\u00e3o de uma mudan\u00e7a de cultura investigativa em an\u00e1lise financeira, com vistas \u00e0 promo\u00e7\u00e3o do nivelamento do conhecimento sobre o tema, foi proferida palestra abordando a tem\u00e1tica durante no curso de forma\u00e7\u00e3o policial para Delegados de Pol\u00edcia ocorrido este ano (<a href=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?p=949\"><u>relembre aqui<\/u><\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No campo tecnol\u00f3gico, o LAB-LD\/PCMA desenvolveu o SISGESTOR, um sistema interno de gest\u00e3o de casos, que gerencia de forma inteiramente digital todo caso que \u00e9 aberto no LAB, desde a solicita\u00e7\u00e3o de abertura do caso at\u00e9 a sua conclus\u00e3o. Todas as informa\u00e7\u00f5es contidas no SISGESTOR s\u00e3o gerenciadas em ambiente fechado e seguro. O SISGESTOR permite, dentre outras fun\u00e7\u00f5es, a gest\u00e3o estat\u00edstica dos dados, com gera\u00e7\u00e3o de gr\u00e1ficos, tabelas e relat\u00f3rios autom\u00e1ticos com indicadores estat\u00edsticos intelig\u00edveis, tornando mais confi\u00e1vel, c\u00e9lere e eficiente o assessoramento da Coordena\u00e7\u00e3o do LAB-LD e da Administra\u00e7\u00e3o Superior da Pol\u00edcia Civil no processo de tomada de decis\u00e3o administrativa relacionada \u00e0 unidade (<a href=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?p=710\"><u>relembre aqui<\/u><\/a>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DADOS ESTAT\u00cdSTICOS<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ao longo dos 3 anos de exist\u00eancia do LAB-LD\/PCMA foram abertos 132 casos, sendo 94 decorrentes de unidades da capital e 25 de unidades do interior.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Os principais tipos penais identificados foram: art. 171 e incisos, CP (estelionato); art. 1\u00ba e \u00a7\u00a7 da Lei 9.613\/98 (lavagem de dinheiro); art. 2\u00ba e \u00a7\u00a7 da Lei 12.85\/2013 (organiza\u00e7\u00e3o criminosa); art. 33 da Lei 11.343 (tr\u00e1fico de drogas) e art. 312, CP (peculato).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ao todo foram produzidos 83 relat\u00f3rios de an\u00e1lise t\u00e9cnica no per\u00edodo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No dia 07 de dezembro (2018), dois dias antes do dia internacional de combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o, o LAB- \u00a0LD\/PCMA completa tr\u00eas anos de exist\u00eancia. A inaugura\u00e7\u00e3o da unidade ocorreu em 07 de dezembro de 2015 e contou com a presen\u00e7a do Governador do Estado Fl\u00e1vio Dino e do Secret\u00e1rio de Seguran\u00e7a P\u00fablica, Jefferson Portela, dentre [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":989,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_newsletter_tier_id":0,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[1],"tags":[],"yst_prominent_words":[867,106,55,433,523,819,70,95,865,864,821,818,868,866,60,59,56,765,721,869],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/3-anos-1.png","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8TCZr-fS","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/984"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=984"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/984\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":986,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/984\/revisions\/986"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/media\/989"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=984"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}