{"id":970,"date":"2018-11-23T22:17:17","date_gmt":"2018-11-24T01:17:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?p=970"},"modified":"2018-11-23T23:09:23","modified_gmt":"2018-11-24T02:09:23","slug":"enccla-2019-avalia-estrategias-contra-a-corrupcao-e-a-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/enccla-2019-avalia-estrategias-contra-a-corrupcao-e-a-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"ENCCLA 2019 AVALIA ESTRAT\u00c9GIAS CONTRA A CORRUP\u00c7\u00c3O E A LAVAGEM DE DINHEIRO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Ocorreu entre os dias 19 e 23 de novembro de 2018, na cidade de Foz do Igua\u00e7u (PR), a XVI Reuni\u00e3o Plen\u00e1ria da Estrat\u00e9gia Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ENCCLA foi criada em 2003 e atualmente re\u00fane mais de 90 \u00f3rg\u00e3os dos Poderes Legislativo, Executivo e Judici\u00e1rio e dos Minist\u00e9rios P\u00fablicos, e da sociedade civil com o prop\u00f3sito de discutir a formula\u00e7\u00e3o de pol\u00edticas p\u00fablicas de preven\u00e7\u00e3o e repress\u00e3o \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-972 alignleft\" src=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/1-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"380\" height=\"284\" srcset=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/1-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/1-86x64.jpg 86w, https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/1.jpg 640w\" sizes=\"(max-width: 380px) 100vw, 380px\" \/><\/a>O Delegado Gabriel Neves participou do evento e destacou a import\u00e2ncia das medidas aprovadas para o ano 2019, notadamente a a\u00e7\u00e3o n\u00ba 11\/2019 que objetiva dar continuidade a a\u00e7\u00e3o de aperfei\u00e7oamento das Pol\u00edcias Civis na investiga\u00e7\u00e3o de crimes de lavagem de dinheiro. Para o Delegado, \u201ca continuidade das a\u00e7\u00f5es desenvolvidas em 2018 representa um reconhecimento do papel fundamental das pol\u00edcias judici\u00e1rias estaduais no combate a essas audaciosas modalidades criminosas de lesividade em massa. A a\u00e7\u00e3o permitir\u00e1 um fomento ao desenvolvimento das Pol\u00edcias Civis como um todo, com proposta de nivelamento metodol\u00f3gico e estrutural das PCs no enfrentamento \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 lavagem de dinheiro.\u201d<\/p>\n<p>Durante o encontro, foram divulgados os resultados das 11 a\u00e7\u00f5es desenvolvidas ao longo do ano de 2018 e foram estabelecidas outras <a href=\"http:\/\/justica.gov.br\/news\/collective-nitf-content-1542977884.1\/view\"><u>14 a\u00e7\u00f5es a serem debatidas e implementadas durante o ano de 2019<\/u><\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/2.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-973 alignright\" src=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/2-300x200.jpeg\" alt=\"\" width=\"380\" height=\"253\" srcset=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/2-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/2-768x512.jpeg 768w, https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/2.jpeg 900w\" sizes=\"(max-width: 380px) 100vw, 380px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A cerim\u00f4nia de encerramento da XVI reuni\u00e3o plen\u00e1ria da ENCCLA 2019 contou a presen\u00e7a do Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli; Ministro da Justi\u00e7a (MJ), Torquato Jardim; Ministro da Transpar\u00eancia e Controladoria-Geral da\u00a0 Uni\u00e3o, Wagner de Campos Ros\u00e1rio; Procuradora-Geral da Rep\u00fablica (PGR), Raquel Dodge; Superintendente da Policia Federal do Estado do Paran\u00e1, Maur\u00edcio Valeixo; Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Ant\u00f4nio Carlos Ferreira de Sousa e a Diretora do Departamento de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos e Coopera\u00e7\u00e3o Jur\u00eddica Internacional (DRCI\/SNJ\/MJ), Camila Colares, dentre outras autoridades.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ALGUNS RESULTADOS ENCCLA:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">cria\u00e7\u00e3o do Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e a replica\u00e7\u00e3o do modelo nas unidades de federa\u00e7\u00e3o com a forma\u00e7\u00e3o de uma rede integrada de tecnologia, voltada para o enfrentamento \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 lavagem de dinheiro &#8211; otimiza\u00e7\u00e3o das investiga\u00e7\u00f5es e a\u00e7\u00f5es penais, simplificando a an\u00e1lise de dados de grande volume;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">cria\u00e7\u00e3o do Programa Nacional de Capacita\u00e7\u00e3o e Treinamento para o Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro (PNLD);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">implementa\u00e7\u00e3o do Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), sob gest\u00e3o do Banco Central;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">cria\u00e7\u00e3o das Delegacias Especializadas em Crimes Financeiros, no \u00e2mbito do Departamento de Pol\u00edcia Federal;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Padroniza\u00e7\u00e3o da forma de solicita\u00e7\u00e3o\/resposta de quebras de sigilo banc\u00e1rio e respectivos rastreamentos e desenvolvimento do Sistema de Investiga\u00e7\u00e3o de Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias (SIMBA) &#8211; celeridade e economicidade nas investiga\u00e7\u00f5es e persecu\u00e7\u00f5es penais;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Defini\u00e7\u00e3o das Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e regulamenta\u00e7\u00e3o das obriga\u00e7\u00f5es do sistema financeiro em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s mesmas &#8211; adequa\u00e7\u00e3o do Brasil aos padr\u00f5es internacionais de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro; dentre outros.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Elabora\u00e7\u00e3o de diversos anteprojetos e propostas de altera\u00e7\u00f5es a projetos de lei em andamento, nos seguintes temas: organiza\u00e7\u00f5es criminosas, lavagem de dinheiro (Lei 12.683\/12), extin\u00e7\u00e3o de dom\u00ednio (perdimento civil de bens relacionados a atos il\u00edcitos), prescri\u00e7\u00e3o penal, intermedia\u00e7\u00e3o de interesses (lobby), sigilo banc\u00e1rio e fiscal, improbidade administrativa, responsabiliza\u00e7\u00e3o da pessoa jur\u00eddica, dentre outros &#8211; aprimoramento do sistema normativo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NOT\u00cdCIAS RELACIONADAS:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/globoplay.globo.com\/v\/7181019\/programa\/\">Encontro em Foz do Igua\u00e7u debate combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro;<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/enccla.camara.leg.br\/\">ENCCLA\u00a0<\/a>;<\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.cnj.jus.br\/noticias\/cnj\/88064-toffoli-destaca-papel-do-cnj-na-estrategia-nacional-contra-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro\">Toffoli destaca papel do CNJ na Estrat\u00e9gia Nacional contra corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro;<\/a><\/li>\n<li>\n<p class=\"n--noticia__title\"><a href=\"https:\/\/politica.estadao.com.br\/blogs\/fausto-macedo\/as-14-acoes-da-enccla-para-2019\/\">As 14 a\u00e7\u00f5es da Enccla para 2019<\/a>;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p class=\"n--noticia__title\"><a href=\"https:\/\/g1.globo.com\/pr\/oeste-sudoeste\/noticia\/2018\/11\/22\/grupo-de-autoridades-propoe-acompanhar-evolucao-do-patrimonio-de-agentes-publicos-a-partir-de-2019.ghtml\">Grupo de autoridades prop\u00f5e acompanhar evolu\u00e7\u00e3o do patrim\u00f4nio de agentes p\u00fablicos a partir de 2019.<\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ocorreu entre os dias 19 e 23 de novembro de 2018, na cidade de Foz do Igua\u00e7u (PR), a XVI Reuni\u00e3o Plen\u00e1ria da Estrat\u00e9gia Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). 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