{"id":935,"date":"2018-08-16T10:20:50","date_gmt":"2018-08-16T13:20:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?p=935"},"modified":"2018-08-16T10:20:50","modified_gmt":"2018-08-16T13:20:50","slug":"coordenador-do-lab-ld-registra-avancos-em-investigacoes-financeiras-no-ambito-da-policia-civil-do-ma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/coordenador-do-lab-ld-registra-avancos-em-investigacoes-financeiras-no-ambito-da-policia-civil-do-ma\/","title":{"rendered":"COORDENADOR DO LAB-LD REGISTRA AVAN\u00c7OS EM INVESTIGA\u00c7\u00d5ES FINANCEIRAS NO \u00c2MBITO DA POL\u00cdCIA CIVIL DO MA"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">O Laborat\u00f3rio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o, inaugurado em dezembro de 2015, \u00e9 uma unidade de intelig\u00eancia financeira vinculada ao Centro de Intelig\u00eancia da Pol\u00edcia Civil respons\u00e1vel pelo assessoramento das unidades operacionais da Pol\u00edcia Civil em an\u00e1lise de dados financeiros de maior complexidade, especialmente decorrentes da quebra de sigilo banc\u00e1rio, fiscal e relat\u00f3rios do COAF, mediante aplica\u00e7\u00e3o de metodologia pr\u00f3pria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Enquanto Laborat\u00f3rio, o LAB-LD desenvolve solu\u00e7\u00f5es e metodologias que possam aperfei\u00e7oar a investiga\u00e7\u00e3o policial nos crimes financeiros em \u00e2mbito estadual, difundindo-as \u00e0s unidades policiais.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Atualmente o LAB-LD\/PCMA \u00e9 coordenado pelo Delegado Gabriel Carvalho e Neves e conta com o apoio t\u00e9cnico-anal\u00edtico de policiais altamente capacitados e com forma\u00e7\u00e3o acad\u00eamica na \u00e1rea cont\u00e1bil e financeira. A atua\u00e7\u00e3o em rede em todo pa\u00eds permite uma constante troca de experi\u00eancias entre os demais LAB-LDs, com aperfei\u00e7oamento constante dos m\u00e9todos anal\u00edticos desenvolvidos e compartilhamento de boas pr\u00e1ticas investigativas. Atualmente, existem 58 LAB-LDs em funcionamento no Brasil. O LAB-LD da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o foi o 37\u00ba a ser inaugurado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00e3o princ\u00edpios que orientam o funcionamento desta Rede:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Compartilhamento de metodologias e solu\u00e7\u00f5es;<\/li>\n<li>Padroniza\u00e7\u00e3o de conceitos, procedimentos e modelos;<\/li>\n<li>Aprendizado cooperativo interinstitucional;<\/li>\n<li>Multidisciplinaridade organizacional;<\/li>\n<li>Promo\u00e7\u00e3o de encontros de trabalho regulares.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">O Delegado Gabriel Neves destaca que \u201cantes do funcionamento do LAB-LD na Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o, n\u00e3o havia uma padroniza\u00e7\u00e3o nas representa\u00e7\u00f5es pela quebra de sigilo banc\u00e1rio, fiscal e burs\u00e1til ao Poder Judici\u00e1rio nem nas metodologias de an\u00e1lise desses dados. Por parte das Institui\u00e7\u00f5es Financeiras, tamb\u00e9m n\u00e3o havia uma padroniza\u00e7\u00e3o no envio desses dados. Cada banco enviava os dados de uma forma diferente e a transmiss\u00e3o ocorria por meio de documento impresso ou em m\u00eddia, com envio de um calhama\u00e7o de documentos que poderia levar at\u00e9 anos para ser analisado. Todos esses entraves acabavam dificultando a investiga\u00e7\u00e3o financeira, sendo realizada apenas de forma excepcional\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">E conclui: \u201catualmente, a transmiss\u00e3o dos dados banc\u00e1rios \u00e9 toda feita de forma digital, com transmiss\u00e3o segura (totalmente criptografada) e r\u00e1pida, atrav\u00e9s do SIMBA (Sistema de Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias), sistema desenvolvido pela PGR\/MPF. Carta-Circulares do Banco Central padronizam o <em>layoute<\/em> de transmiss\u00e3o dos dados. Assim, os mesmos s\u00e3o apresentados de forma estruturada, com o mesmo formato pelas mais diversas Institui\u00e7\u00f5es Financeiras, o que permite o desenvolvimento de uma padroniza\u00e7\u00e3o metodol\u00f3gica com aplica\u00e7\u00e3o de poderosos <em>softwares<\/em> capazes de realizar a leitura nestes documentos e identificar padr\u00f5es e comportamentos financeiros at\u00edpicos\u201d \u2013 explica o Delegado Gabriel Neves.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cOs relat\u00f3rios produzidos pelo LAB-LD apresentam evid\u00eancias objetivas com demonstra\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es que apontam o caminho percorrido pelo dinheiro sujo e as tentativas de oculta\u00e7\u00e3o dos rastros pelos investigados para dificultar a a\u00e7\u00e3o dos \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o, controle e persecu\u00e7\u00e3o criminal\u201d, completa Gabriel Neves.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Desde sua inaugura\u00e7\u00e3o, o LAB-LD j\u00e1 recebeu 111 solicita\u00e7\u00f5es de abertura de casos de grande complexidade com investiga\u00e7\u00e3o de cunho financeiro. Mais de 70 relat\u00f3rios j\u00e1 foram confeccionados e difundidos aos demandantes. Ao todo, mais de 1.200 pessoas (f\u00edsicas e jur\u00eddicas) j\u00e1 foram investigadas pela Unidade.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Dentre os crimes antecedentes \u00e0 lavagem de dinheiro mais comuns apurados no LAB-LD est\u00e3o a organiza\u00e7\u00e3o criminosa, os crimes contra a Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica, fraude \u00e0 licita\u00e7\u00e3o, tr\u00e1fico de drogas, roubo a institui\u00e7\u00f5es financeiras, estelionato e os crimes contra a ordem tribut\u00e1ria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">A iniciativa de implantar o LAB-LD na Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o representou importante medida de combate \u00e0 lavagem de dinheiro no \u00e2mbito estadual, especialmente no interior do Estado, e tem avan\u00e7ado a cada dia com o desenvolvimento de solu\u00e7\u00f5es tecnol\u00f3gicas cada vez mais eficientes e com o compartilhamento de boas pr\u00e1ticas investigativas entre os mais diversos atores imbu\u00eddos do mesmo prop\u00f3sito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">O Delegado Gabriel Neves destaca que \u00e9 importante que as pessoas que tenham acesso a informa\u00e7\u00f5es privilegiadas sobre esquemas de corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro auxiliem a Pol\u00edcia Civil atrav\u00e9s de den\u00fancias. Todas as den\u00fancias apresentadas ser\u00e3o armazenadas em um banco de dados e ser\u00e3o confrontadas com outras informa\u00e7\u00f5es j\u00e1 existentes nas bases da pol\u00edcia, permitindo um perfeito entendimento dos fatos criminosos e a possibilidade de responsabiliza\u00e7\u00e3o de todos os envolvidos. Uma das formas de denunciar \u00e9 atrav\u00e9s do DISQUE-DEN\u00daNCIA, cujo sigilo \u00e9 assegurado de forma absoluta. Denuncie! (98) 3223-5800 para S\u00e3o Luis, (98) para den\u00fancia via WhastApp, 0300 31 35 800 para den\u00fancia interior.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para maiores informa\u00e7\u00f5es sobre o LAB-LD\/PCMA visitar o <a href=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/\">site oficial da unidade.<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/LAB.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-938 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/LAB-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"361\" height=\"203\" srcset=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/LAB-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/LAB-768x433.jpg 768w, https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/LAB.jpg 901w\" sizes=\"(max-width: 361px) 100vw, 361px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Laborat\u00f3rio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o, inaugurado em dezembro de 2015, \u00e9 uma unidade de intelig\u00eancia financeira vinculada ao Centro de Intelig\u00eancia da Pol\u00edcia Civil respons\u00e1vel pelo assessoramento das unidades operacionais da Pol\u00edcia Civil em an\u00e1lise de dados financeiros de maior complexidade, especialmente decorrentes da quebra de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":936,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_newsletter_tier_id":0,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[1],"tags":[],"yst_prominent_words":[763,70,762,757,627,756,755,761,760,230,764,758,60,59,56,283,275,754,759,765],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/EDITADA.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8TCZr-f5","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/935"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=935"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/935\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":940,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/935\/revisions\/940"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/media\/936"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=935"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=935"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=935"},{"taxonomy":"yst_prominent_words","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-json\/wp\/v2\/yst_prominent_words?post=935"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}