{"id":912,"date":"2018-07-07T19:46:21","date_gmt":"2018-07-07T22:46:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?p=912"},"modified":"2018-07-07T19:46:21","modified_gmt":"2018-07-07T22:46:21","slug":"lab-ld-conclui-ciclo-de-palestras-pelas-delegacias-regionais-do-interior-do-estado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/lab-ld-conclui-ciclo-de-palestras-pelas-delegacias-regionais-do-interior-do-estado\/","title":{"rendered":"LAB-LD CONCLUI CICLO DE PALESTRAS PELAS DELEGACIAS REGIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Encerrou nesta semana a 7\u00aa e \u00faltima fase do PDLD (Plano de Difus\u00e3o das Atribui\u00e7\u00f5es do LAB), etapa interior, com a realiza\u00e7\u00e3o de palestras de nivelamento sobre lavagem de dinheiro para delegados, escriv\u00e3es e investigadores da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o lotados nas Delegacias do interior do Estado.<\/p>\n

Nesta \u00faltima fase a equipe do LAB-LD\/PCMA foi recepcionada pelas equipes das delegacias regionais de Itapecuru e Chapadinha, comandadas respectivamente pelos Delegados Samuel Morita e Jacqueson Santos.<\/p>\n

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As palestras do PDLD objetivam divulgar as atribui\u00e7\u00f5es do LAB, metodologias de an\u00e1lise financeira e formas de acionamento da unidade em caso de necessidade de assessoramento em investiga\u00e7\u00e3o de cunho financeiro.<\/p>\n

Durante as apresenta\u00e7\u00f5es, al\u00e9m da divulga\u00e7\u00e3o das atribui\u00e7\u00f5es do LAB, a equipe compartilhou boas pr\u00e1ticas experimentadas em opera\u00e7\u00f5es bem-sucedidas que contaram com apoio do LAB-LD.<\/p>\n

Com a conclus\u00e3o do ciclo de palestras, foram visitadas todas as 18 Delegacias Regionais vinculadas \u00e0 SPCI (Superintend\u00eancia de Pol\u00edcia Civil do Interior).<\/p>\n

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O Laborat\u00f3rio de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD)<\/strong><\/p>\n

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O Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) \u00e9 resultado da meta 16 da\u00a0Estrat\u00e9gia Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro<\/a>\u00a0(ENCCLA) de 2006, que previa a necessidade de \u201cimplantar laborat\u00f3rio modelo para a aplica\u00e7\u00e3o de solu\u00e7\u00f5es de an\u00e1lise tecnol\u00f3gica em grandes volumes de informa\u00e7\u00f5es e para a difus\u00e3o de estudos sobre as melhores pr\u00e1ticas em hardware, software e a adequa\u00e7\u00e3o de perfis profissionais\u201d.<\/p>\n

O primeiro LAB foi instalado em 2007 dentro da estrutura do Departamento de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos e Coopera\u00e7\u00e3o Jur\u00eddica Internacional (DRCI) da atual Secretaria Nacional de Justi\u00e7a e Cidadania (SNJ), vinculada ao Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a.<\/p>\n

A motiva\u00e7\u00e3o para a cria\u00e7\u00e3o do LAB surgiu da observa\u00e7\u00e3o,\u00a0<\/span>pelos \u00f3rg\u00e3os participantes da ENCCLA, de que as investiga\u00e7\u00f5es de casos de lavagem de dinheiro ou corrup\u00e7\u00e3o envolviam quebras de sigilo banc\u00e1rio de in\u00fameras contas, al\u00e9m de sigilos telef\u00f4nico e fiscal, abrangendo grandes per\u00edodos. Isso gerava uma grande massa de dados a ser analisada e, muitas vezes, as investiga\u00e7\u00f5es e an\u00e1lises financeiras eram conduzidas sem a necess\u00e1ria especializa\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica.<\/span><\/p>\n

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Como o projeto deste primeiro LAB foi considerado bem-sucedido, o Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a, por interm\u00e9dio do DRCI\/SNJ, iniciou em 2009 a replica\u00e7\u00e3o do modelo para outros \u00d3rg\u00e3os Estaduais e Federais. O conjunto destes Laborat\u00f3rios forma a Rede Nacional de Laborat\u00f3rios de Tecnologia (Rede-Lab), hoje presente em todos os estados brasileiros.<\/p>\n

A Rede-LAB articula a atua\u00e7\u00e3o dos v\u00e1rios LABs existentes, de modo a promover e regular a opera\u00e7\u00e3o colaborativa entre os mesmos, com compartilhamento de experi\u00eancias, t\u00e9cnicas e solu\u00e7\u00f5es voltadas para a an\u00e1lise de dados financeiros, e, tamb\u00e9m, para a detec\u00e7\u00e3o da pr\u00e1tica da lavagem de dinheiro, corrup\u00e7\u00e3o e crimes relacionados.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>Atualmente, a REDE-LAB conta com 58 unidades (instaladas e em instala\u00e7\u00e3o) espalhadas por todo Brasil.<\/p>\n

No Maranh\u00e3o, al\u00e9m da Pol\u00edcia Civil, o Minist\u00e9rio P\u00fablico possui um LAB-LD, inaugurado em dezembro de 2017<\/a>.<\/p>\n

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O Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro no \u00e2mbito da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o surgiu da parceria entre o Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e a Pol\u00edcia Civil do Estado do Maranh\u00e3o, tendo sido inaugurado em 07 de dezembro de 2015<\/a>. A unidade \u00e9 coordenada pelo Delegado Gabriel Carvalho e Neves e est\u00e1 localizada na sede da PCMA, no centro hist\u00f3rico de S\u00e3o Luis.<\/p>\n

A organiza\u00e7\u00e3o do LAB-LD\/PCMA est\u00e1 disposta no Decreto n\u00ba 32.605, de 24 de janeiro de 2017, competindo-lhe dentre outros: orientar os Delegados de Pol\u00edcia Civil na an\u00e1lise de dados e informa\u00e7\u00f5es e na elabora\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios de v\u00ednculos sobre as atividades relacionadas a investiga\u00e7\u00f5es financeiras no combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro; \u00a0prestar apoio aos Delegados de Pol\u00edcia Civil na an\u00e1lise investigativa e nos procedimentos referentes \u00e0 quebra de sigilo fiscal e banc\u00e1rio; apoiar o desenvolvimento de a\u00e7\u00f5es contra o branqueamento de capitais; elaborar relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira mediante a aplica\u00e7\u00e3o da metodologia de produ\u00e7\u00e3o do conhecimento; elaborar an\u00e1lise t\u00e9cnica acerca de mat\u00e9ria correlata \u00e0 lavagem de dinheiro; difundir o conhecimento produzido \u00e0 autoridade solicitante com o objetivo de subsidiar a tomada de decis\u00e3o e a produ\u00e7\u00e3o de prova em investiga\u00e7\u00e3o criminal e em instru\u00e7\u00e3o processual penal; interagir com os outros \u00f3rg\u00e3os de intelig\u00eancia financeira e com as institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e financeiras para a execu\u00e7\u00e3o das atividades em apoio \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es criminais em mat\u00e9rias financeiras relacionadas \u00e0 lavagem de capitais ou combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o; prestar apoio \u00e0 Delegacia Geral de Pol\u00edcia Civil do Estado do Maranh\u00e3o na supervis\u00e3o, gest\u00e3o e execu\u00e7\u00e3o do acordo de coopera\u00e7\u00e3o assinado com o Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a para a implanta\u00e7\u00e3o e operacionaliza\u00e7\u00e3o do LAB-LD no \u00e2mbito da Pol\u00edcia Civil do Estado do Maranh\u00e3o.<\/span><\/p>\n

O LAB-LD\/PCMA constitui-se em unidade especializada vinculada ao Centro de Intelig\u00eancia da Pol\u00edcia Civil (CIPC), atuando como \u00f3rg\u00e3o\u00a0de assessoramento das unidades investigativas da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o. O quadro de profissionais \u00e9 composto por servidores com qualifica\u00e7\u00e3o espec\u00edfica, p. ex., com forma\u00e7\u00e3o acad\u00eamica em engenharia, contabilidade, economia, ci\u00eancia da computa\u00e7\u00e3o, sistema de informa\u00e7\u00f5es, an\u00e1lise e programa\u00e7\u00e3o de sistemas.<\/span><\/p>\n

Atua\u00e7\u00e3o do LAB-LD:<\/p>\n