{"id":803,"date":"2018-01-15T11:02:16","date_gmt":"2018-01-15T14:02:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?p=803"},"modified":"2018-01-15T13:21:50","modified_gmt":"2018-01-15T16:21:50","slug":"laboratorios-se-unem-e-identificam-r-44-bi-com-indicios-de-lavagem-de-dinheiro-no-brasil-em-uma-decada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/laboratorios-se-unem-e-identificam-r-44-bi-com-indicios-de-lavagem-de-dinheiro-no-brasil-em-uma-decada\/","title":{"rendered":"LABORAT\u00d3RIOS SE UNEM E IDENTIFICAM R$ 44 BI COM IND\u00cdCIOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL EM UMA D\u00c9CADA"},"content":{"rendered":"

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Rede troca informa\u00e7\u00f5es, al\u00e9m de cruzar dados banc\u00e1rios, chamadas telef\u00f4nica e localiza\u00e7\u00e3o dos investigados; na imagem, equipamento do laborat\u00f3rio em S\u00e3o Paulo.<\/strong><\/p>\n

Em 11 anos, uma rede brasileira composta por 58 laborat\u00f3rios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, a Rede Lab-LD, identificou ao menos R$ 44,43 bilh\u00f5es originados de atividades com suspeita de irregularidades.<\/p>\n

O valor refere-se a diversos Estados do Brasil e, por quest\u00f5es operacionais, n\u00e3o inclui as iniciativas da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato em Curitiba, Bras\u00edlia e Rio de Janeiro. Em 2017, quando se considera apenas o levantamento do primeiro semestre, 77 pol\u00edticos tinham sido identificados como envolvidos nas negociatas. Os nomes deles n\u00e3o foram revelados.<\/p>\n

A Rede Lab-LD surgiu em 2006, por iniciativa de uma meta da Enccla (Estrat\u00e9gia Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro), maior f\u00f3rum de \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos e empresas na preven\u00e7\u00e3o e repress\u00e3o aos crimes de colarinho branco no pa\u00eds. \u00c0 \u00e9poca, era apenas um laborat\u00f3rio no Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a.<\/p>\n

A partir de 2008, eles come\u00e7aram a serem replicados nos Estados, subindo para nove unidades. Em 2011, o Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a fechou seu projeto-piloto, ficando apenas com a coordena\u00e7\u00e3o da rede. Hoje, s\u00e3o 325 funcion\u00e1rios trabalhando nas unidades da Rede Lab-LD, com sal\u00e1rios pagos pelos Estados, trabalhando com dados oriundos de 58 laborat\u00f3rios. O governo federal fornece apenas equipamentos, aplicativos licenciados e treinamento – j\u00e1 capacitou 3.674 pessoas desde 2011.<\/p>\n

Segundo os dados mais recentes do Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a, respons\u00e1vel pela rede de laborat\u00f3rios, foram identificadas pelo menos 6.752 pessoas e 2.676 empresas em 7.438 casos desde 2009 (os n\u00fameros de 2006 e 2008 s\u00e3o desconhecidos e n\u00e3o entram nessa conta). Os valores crescem: no primeiro semestre do ano passado, foram identificados R$ 6,2 bilh\u00f5es suspeitos de irregularidades, mais que o triplo do montante de 2016 e igual \u00e0 soma total de 2015.<\/p>\n

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O diretor-adjunto do departamento de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos e Coopera\u00e7\u00e3o Internacional do Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a, Tacio Muzzi, explica que o minist\u00e9rio apenas fornece as ferramentas para pol\u00edcias e promotorias, mas que os membros da rede –325 at\u00e9 o primeiro semestre de 2017– sempre trocam informa\u00e7\u00f5es entre si, desde que tenham autoriza\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n

“\u00c9 muito mais f\u00e1cil eu conversar com algu\u00e9m que eu conhe\u00e7o da Rede-Lab do que eu ligar para uma pessoa que n\u00e3o conhe\u00e7o”, explicou ele, que \u00e9 delegado da Pol\u00edcia Federal e atuou na Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato no Rio de Janeiro.<\/p>\n

O governo federal gastou R$ 44 milh\u00f5es para fornecer equipamentos, aplicativos de computador treinamentos para os Estados integrantes da rede, como pol\u00edcias civis e promotorias. O valor representa 0,1% do montante identificado at\u00e9 agora e que, potencialmente, pode retornar aos cofres p\u00fablicos a depender das senten\u00e7as judiciais.<\/p>\n

Os laborat\u00f3rios foram criados a partir de proposta da Enccla (Estrat\u00e9gia Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro), um f\u00f3rum de agentes do governo e de empresas para elaborar iniciativas de controle \u00e0 criminalidade do colarinho branco.<\/p>\n

Reinaldo Canato\/UOL<\/p>\n

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Equipamentos e software fazem an\u00e1lise de v\u00ednculos, estat\u00edsticas e cruzamento de dados<\/strong><\/p>\n

An\u00e1lise de dados, liga\u00e7\u00f5es e localiza\u00e7\u00e3o de celulares<\/strong><\/p>\n

De acordo com o coordenador da Rede Lab-LD, Leonardo Ribeiro da Silva, os laborat\u00f3rios trabalham basicamente com an\u00e1lises de grandes volumes de informa\u00e7\u00e3o —a chamada “big\u00a0<\/a>data”<\/a>— para subsidiar investiga\u00e7\u00f5es de policiais, promotores e procuradores.<\/p>\n

A mais comum \u00e9 a an\u00e1lise de movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias depois que a Justi\u00e7a autoriza o acesso aos extratos dos bancos, j\u00e1 enviados de forma digital e padronizada para facilitar as pesquisas, usando o Simba (Sistema de Investiga\u00e7\u00e3o de Movimenta\u00e7\u00f5es Banc\u00e1rias). Outra medida \u00e9 a an\u00e1lise de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras no mercado de capitais.<\/p>\n

Tamb\u00e9m fazem uso do Sittel (Sistema de Investiga\u00e7\u00e3o Telef\u00f4nica e Telem\u00e1tica), com an\u00e1lise de telefonemas e da localiza\u00e7\u00e3o de telefones celulares, de acordo com as torres mais pr\u00f3ximas dos investigados no momento em que faziam as chamadas.<\/p>\n

Com essa massa de dados, os servidores do laborat\u00f3rio cruzam informa\u00e7\u00f5es e fazem relat\u00f3rios, analisando v\u00ednculos entre os investigados e as coincid\u00eancias de datas, locais de telefonemas e saques, por exemplo.<\/p>\n

Reinaldo Canato\/UOL<\/p>\n

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Depois que a Justi\u00e7a autoriza o acesso aos extratos dos bancos, eles s\u00e3o enviados de forma digital e padronizada aos investigadores<\/strong><\/p>\n

“Uma coisa que demorava seis meses, hoje, dependendo do programa, ser\u00e1 analisado em quest\u00e3o de horas”, compara Muzzi.<\/p>\n

“Peguei a \u00e9poca em que se quebrava sigilo banc\u00e1rio com extratos em papel, que podiam encher uma sala. Tinha que fazer no l\u00e1pis, na unha.” Em 2006, lembra Leonardo Ribeiro, uma opera\u00e7\u00e3o de fraudes em licita\u00e7\u00e3o na Bahia encheu seis arm\u00e1rios com pap\u00e9is de extratos. Para manter a discri\u00e7\u00e3o, os servidores do Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a apelidaram o caso de “Opera\u00e7\u00e3o Orix\u00e1”.<\/p>\n

PCC, desvio de dinheiro e Lei Rouanet<\/strong><\/p>\n

Um dos primeiros resultados do trabalho no laborat\u00f3rio foi visto durante as investiga\u00e7\u00f5es que levaram \u00e0 pris\u00e3o de membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) respons\u00e1veis pelos ataques realizados em S\u00e3o Paulo, em 2006. No ano seguinte, foram feitos diversos cruzamentos entre os saques de familiares de suspeitos, uma apura\u00e7\u00e3o conjunta da Pol\u00edcia Civil e da Promotoria de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

Reinaldo Canato\/UOL
\n\"\"<\/a>“Houve resultados muito positivos no mapeamento do funcionamento das grandes organiza\u00e7\u00f5es criminosas, na participa\u00e7\u00e3o das mulheres dos criminosos, movimenta\u00e7\u00e3o de contas banc\u00e1rias, visitas a pres\u00eddios e a rela\u00e7\u00e3o disso com os locais em que as pessoas moravam”, afirma Leonardo Ribeiro<\/p>\n

Em Roraima, a Opera\u00e7\u00e3o Cartas Marcadas encontrou R$ 400 mil em esp\u00e9cie e em cheques nas resid\u00eancias de suspeitos de desviarem dinheiro da Assembleia Legislativa local. Antes de irem \u00e0s ruas, os investigadores analisaram a evolu\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria de pessoas tidas como “laranjas” de empresas que venciam licita\u00e7\u00f5es no Legislativo local, com capital social de mais de R$ 1 milh\u00e3o, mas em nome de frentistas de postos de gasolina que recebiam apenas o sal\u00e1rio m\u00ednimo.<\/p>\n

Resultados come\u00e7aram a aparecer em 2007, em investiga\u00e7\u00e3o sobre membros do PCC respons\u00e1veis por ataques em SP.<\/strong><\/p>\n

No Rio de Janeiro, os laborat\u00f3rios ajudaram o Minist\u00e9rio P\u00fablico a denunciar os respons\u00e1veis em R$ 35 milh\u00f5es em desvios no SUS (Sistema \u00danico de Sa\u00fade) em S\u00e3o Gon\u00e7alo, entre 2005 e 2010. Entre os processados na Justi\u00e7a em 2016, estavam o ex-presidente da C\u00e2mara dos Vereadores, um deputado estadual e um secret\u00e1rio de Sa\u00fade. O caso corre na Justi\u00e7a Federal, ainda sem conclus\u00e3o.<\/p>\n

Na Opera\u00e7\u00e3o Boca Livre, que investigou desvios de dinheiro de projetos art\u00edsticos com benef\u00edcios da Lei Rouanet, a Pol\u00edcia Federal se valeu dos investimentos em mercado de capitais dos investigados para comprovar os crimes e conseguir as ordens judiciais de busca e apreens\u00e3o e de pris\u00f5es.<\/p>\n

No Mato Grosso, um narcotraficante foi preso em 2015 com R$ 3,2 milh\u00f5es sem explicar a origem do dinheiro. Como resultado, foi aberta uma investiga\u00e7\u00e3o que se iniciou exatamente com um pedido de an\u00e1lises financeiras pelo laborat\u00f3rio LAB-LD do Estado.<\/p>\n

Escola de samba e para\u00edsos fiscais <\/strong><\/p>\n

Em S\u00e3o Paulo, o coordenador do LAB-LD da Pol\u00edcia Civil, delegado Robinson Fernandes, diz que a tecnologia est\u00e1 ajudando uma s\u00e9rie de investiga\u00e7\u00f5es<\/p>\n

Sem entrar em detalhes, para preservar o sigilo de investiga\u00e7\u00f5es de outras delegacias, ele disse que as apura\u00e7\u00f5es envolvem escolas de samba, passando por remessa de valores para o para\u00edso fiscal da Ilha de Man e at\u00e9 uma quadrilha de “mulas” que transporta dinheiro de traficantes e contrabandistas com ajuda de albaneses. “Foi verificada uma grande ramifica\u00e7\u00e3o aqui em S\u00e3o Paulo, envolvendo comerciantes e m\u00e1fia chinesa”, afirma o policial.<\/p>\n

Para Fernandes, sem o modo de trabalho aprendido durante os anos, v\u00e1rios casos n\u00e3o seriam solucionados. “O laborat\u00f3rio trouxe a atua\u00e7\u00e3o interinstitucional, que s\u00e3o v\u00e1rios \u00f3rg\u00e3os trocando figurinhas, trocando informa\u00e7\u00f5es, os conv\u00eanios com o Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeiras]. Se n\u00e3o fosse essa conversa, n\u00f3s n\u00e3o saber\u00edamos: ‘Olha, esse cidad\u00e3o que est\u00e1 aqui neste caso tamb\u00e9m j\u00e1 esteve naquele outro’, n\u00e3o conseguir\u00edamos cruzar esses dados”, exemplifica.<\/p>\n

Reinaldo Canato\/UOL<\/p>\n

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Laborat\u00f3rio em S\u00e3o Paulo tem 18 funcion\u00e1rios que atendem \u00e0s demandas de todo o Estado<\/strong><\/p>\n

Em S\u00e3o Paulo, as investiga\u00e7\u00f5es de 241 casos criminais, no per\u00edodo de janeiro a novembro do ano passado, envolviam 702 pessoas e 481 empresas. No mesmo per\u00edodo, as autoridades identificaram R$ 642 milh\u00f5es de atividades ilegais no Estado, que foi um dos primeiros a implementar o laborat\u00f3rio.<\/p>\n

Hoje s\u00e3o 18 pessoas trabalhando no local –40 metros quadrados divididos em cinco salas– para atender \u00e0s demandas por informa\u00e7\u00e3o das delegacias do Estado inteiro. Os equipamentos s\u00e3o computadores com aplicativos, c\u00e2meras, filmadoras e impressoras. A unidade paulista \u00e9 certificada com o ISO 9001 h\u00e1 oito anos. Uma sala de videoconfer\u00eancia permite conversar com toda a rede de laborat\u00f3rios antilavagem do pa\u00eds e com o Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a.<\/p>\n

Os analistas, que atuam n\u00e3o s\u00f3 na \u00e1rea de computa\u00e7\u00e3o, economia e direito, mas tamb\u00e9m da psicologia, trabalham com v\u00e1rios softwares de intelig\u00eancia como an\u00e1lise de v\u00ednculos, estat\u00edsticas e cruzamento de dados. “Os aplicativos s\u00e3o excelentes, a Nasa utilizada alguns deles, mas nada substitui o ser humano. N\u00e3o existe um processo 100% automatizado”, explica Fernandes.<\/p>\n

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Fonte: UOL<\/strong> (https:\/\/noticias.uol.com.br\/cotidiano\/ultimas-noticias\/2018\/01\/15\/rede-de-laboratorios-investiga-lavagem-de-dinheiro-no-brasil-em-dez-anos-foram-r-44-bilhoes.htm<\/a>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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