{"id":509,"date":"2017-07-06T17:08:04","date_gmt":"2017-07-06T20:08:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?p=509"},"modified":"2017-07-06T18:42:59","modified_gmt":"2017-07-06T21:42:59","slug":"vi-seminario-de-analise-financeira-rede-lab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/vi-seminario-de-analise-financeira-rede-lab\/","title":{"rendered":"VI Semin\u00e1rio de An\u00e1lise Financeira REDE-LAB"},"content":{"rendered":"

O LAB-LD\/PCMA – Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o – marcou presen\u00e7a no VI Semin\u00e1rio de An\u00e1lise Financeira, ocorrido nos dias 04 e 05 de julho de 2017, em Bras\u00edlia.<\/p>\n

O VI Semin\u00e1rio de An\u00e1lise Financeira, organizado pelo \u00f3rg\u00e3o gestor da Rede-Lab (Rede Nacional de Laborat\u00f3rios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro), vinculado ao Departamento de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos e Coopera\u00e7\u00e3o Jur\u00eddica Internacional, contou com a apresenta\u00e7\u00e3o e o debate de temas como: \u201co mercado de valores mobili\u00e1rios (a\u00e7\u00f5es, derivativos e outros)\u201d; \u201carranjos de pagamentos, moedas virtuais e eletr\u00f4nicas\u201d; \u201cblindagem patrimonial e oculta\u00e7\u00e3o de bens\u201d; \u201cpreven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro no sistema banc\u00e1rio\u201d; dentre outros.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

O Semin\u00e1rio segue o cronograma de capacita\u00e7\u00e3o e nivelamento estabelecido pela Rede-Lab e objetiva capacitar os integrantes da Rede-Lab para a realiza\u00e7\u00e3o de an\u00e1lises financeiras que, em geral, s\u00e3o complexas e envolvem grande quantidade de dados. Com iniciativas como esta, a\u00a0Rede-Lab<\/a>\u00a0visa articular a atua\u00e7\u00e3o dos Lab-LD, de modo a promover e a regular a opera\u00e7\u00e3o colaborativa entre eles, cuja principal caracter\u00edstica \u00e9 o compartilhamento de experi\u00eancias, t\u00e9cnicas e solu\u00e7\u00f5es voltadas para an\u00e1lise de dados financeiros.<\/p>\n

Atualmente, 40 unidades est\u00e3o em funcionamento, de um total de 56 que integram a Rede-LAB, presentes em todos os estados da federa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A partir da capacita\u00e7\u00e3o recebida e do compartilhamento de experi\u00eancias com integrantes de LAB de outros Estados, o LAB da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o promover\u00e1 o aperfei\u00e7oamento de suas t\u00e9cnicas de an\u00e1lise e investiga\u00e7\u00e3o financeira voltadas \u00e0 detec\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro, corrup\u00e7\u00e3o e crimes correlatos, de modo a fortalecer as a\u00e7\u00f5es voltadas ao combate a essas pr\u00e1ticas no Estado do Maranh\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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