{"id":644,"date":"2017-08-24T18:55:52","date_gmt":"2017-08-24T21:55:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?page_id=644"},"modified":"2017-08-24T19:02:27","modified_gmt":"2017-08-24T22:02:27","slug":"analise-fiscal-e-patrimonial","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/analise-fiscal-e-patrimonial\/","title":{"rendered":"AN\u00c1LISE FISCAL E PATRIMONIAL"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

No \u00e2mbito da Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o, o LAB-LD\/PCMA poder\u00e1 prestar assessoramento t\u00e9cnico na an\u00e1lise dos dados fiscais e patrimoniais recebidos dos \u00f3rg\u00e3os fazend\u00e1rios (federal, estadual e\/ou municipal), ap\u00f3s competente decis\u00e3o judicial, em investiga\u00e7\u00f5es policiais que venham a resultar em volume expressivo de dados que n\u00e3o possam de outra forma ser analisados.<\/p>\n

Nestes casos, a an\u00e1lise fiscal e patrimonial seguir\u00e1 o fluxo procedimental acima ilustrado, que pode ser resumido da seguinte forma:<\/p>\n

I \u2013 REUNI\u00c3O PRELIMINAR entre o Delegado de Pol\u00edcia e o LAB-LD\/PCMA para alinhamentos e defini\u00e7\u00f5es (investigados, alcance dos pedidos, per\u00edodo etc) que v\u00e3o otimizar os resultados pretendidos.<\/p>\n

\u00c9 comum que a an\u00e1lise fiscal seja realizada em conjunto com outras medidas investigativas. A defini\u00e7\u00e3o da forma como ser\u00e1 processada a an\u00e1lise vai depender do caso concreto. Da\u00ed a import\u00e2ncia da reuni\u00e3o preliminar para ajustes e defini\u00e7\u00f5es de possibilidades t\u00e9cnicas do LAB-LD\/PCMA.<\/p>\n

O LAB-LD\/PCMA prestar\u00e1 apoio ao demandante, tamb\u00e9m, na elabora\u00e7\u00e3o da parte t\u00e9cnica das representa\u00e7\u00f5es judiciais de quebra de sigilo. S\u00e3o modelos com foco no cap\u00edtulo final (Dos Pedidos), com adequa\u00e7\u00e3o aos requisitos t\u00e9cnicos recomendados em f\u00f3runs e encontros interinstitucionais nacionais (ex., endere\u00e7amento atualizado, formato dos arquivos compat\u00edvel com os softwares dispon\u00edveis para an\u00e1lise, bases de dados a serem pesquisadas etc).<\/p>\n

\u00a0<\/strong>II \u2013 Ap\u00f3s realiza\u00e7\u00e3o da REUNI\u00c3O PRELIMINAR e da abertura formal do Caso (envio do formul\u00e1rio digital), caber\u00e1 ao Delegado de Pol\u00edcia demandante ajuizar a representa\u00e7\u00e3o judicial junto ao ju\u00edzo competente. Os dados fiscais e patrimoniais dos investigados ser\u00e3o ent\u00e3o encaminhados diretamente ao LAB-LD\/PCMA para an\u00e1lise.<\/p>\n

A an\u00e1lise ocorrer\u00e1 com aux\u00edlio de programas espec\u00edficos e ser\u00e1 materializada em um relat\u00f3rio de an\u00e1lise t\u00e9cnica de dados, que ser\u00e1 ent\u00e3o entregue ao demandante para ado\u00e7\u00e3o das medidas cab\u00edveis.<\/p>\n

Nos Casos mais simples, onde n\u00e3o houver volume expressivo de dados, o Delegado poder\u00e1 solicitar na representa\u00e7\u00e3o judicial que os dados fiscais e patrimoniais dos investigados sejam encaminhados diretamente para ele, sem que haja necessidade de an\u00e1lise t\u00e9cnica pelo LAB-LD\/PCMA.<\/p>\n

Por fim, vale destacar que quando a an\u00e1lise fiscal for solicitada ao LAB-LD\/PCMA em conjunto com a an\u00e1lise banc\u00e1ria, a an\u00e1lise t\u00e9cnica dos dados s\u00f3 ser\u00e1 iniciada quando todos os dados fiscais e banc\u00e1rios j\u00e1 estiverem dispon\u00edveis. Contudo, nada obsta a confec\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rio preliminar de an\u00e1lise t\u00e9cnica de dados, em casos excepcionais, ap\u00f3s an\u00e1lise e despacho fundamentado do Coordenador do LAB-LD\/PCMA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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