{"id":626,"date":"2017-08-22T11:17:32","date_gmt":"2017-08-22T14:17:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/?page_id=626"},"modified":"2019-06-19T11:01:06","modified_gmt":"2019-06-19T14:01:06","slug":"sei","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/sei\/","title":{"rendered":"SEI-c COAF"},"content":{"rendered":"<h5 style=\"text-align: justify;\"><strong><a href=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/COAF.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1046 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/COAF-300x126.png\" alt=\"\" width=\"381\" height=\"160\" srcset=\"https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/COAF-300x126.png 300w, https:\/\/www.policiacivil.ma.gov.br\/labld\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/COAF.png 712w\" sizes=\"(max-width: 381px) 100vw, 381px\" \/><\/a><\/strong><\/h5>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><strong>SISTEMA ELETR\u00d4NICO DE INTERC\u00c2MBIO DE INFORMA\u00c7\u00d5ES<\/strong><\/h5>\n<h6 style=\"text-align: justify;\"><\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">A coopera\u00e7\u00e3o e a troca de informa\u00e7\u00f5es com as autoridades competentes s\u00e3o de grande import\u00e2ncia para viabilizar a\u00e7\u00f5es r\u00e1pidas e eficientes na preven\u00e7\u00e3o e no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.<\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">O interc\u00e2mbio de informa\u00e7\u00f5es \u00e9 disciplinado pelo artigo 15 da Lei n\u00ba 9.613, de 1998:\u00a0<em>\u201cO COAF comunicar\u00e1 \u00e0s autoridades competentes para a instaura\u00e7\u00e3o dos procedimentos cab\u00edveis, quando concluir pela exist\u00eancia de crimes previstos nesta Lei, de fundados ind\u00edcios de sua pr\u00e1tica, ou de qualquer outro il\u00edcito\u201d.<\/em><\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Para fundamentar a conclus\u00e3o pela exist\u00eancia do crime de lavagem de dinheiro, de fundados ind\u00edcios de sua pr\u00e1tica, ou de qualquer outro il\u00edcito, condi\u00e7\u00e3o imposta no mencionado artigo 15, a solicita\u00e7\u00e3o deve conter:<\/h6>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>\n<h6>o n\u00famero e a natureza do procedimento de investiga\u00e7\u00e3o instaurado;<\/h6>\n<\/li>\n<li>\n<h6>informa\u00e7\u00f5es sobre os fundados ind\u00edcios da exist\u00eancia do(s) il\u00edcito(s) sob investiga\u00e7\u00e3o, com indica\u00e7\u00e3o do(s) respectivo(s) tipo(s) penal(is);<\/h6>\n<\/li>\n<li>\n<h6>identifica\u00e7\u00e3o das pessoas envolvidas na investiga\u00e7\u00e3o, com indica\u00e7\u00e3o do nome e do CPF ou CNPJ, conforme o caso.<\/h6>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">O interc\u00e2mbio de informa\u00e7\u00f5es com autoridades nacionais \u00e9 realizado por meio do Sistema Eletr\u00f4nico de Interc\u00e2mbio \u2013 SEI, no SISCOAF, ou por meio de correspond\u00eancias (of\u00edcios).<\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Al\u00e9m das autoridades nacionais, o COAF realiza interc\u00e2mbio de informa\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m com as Unidades de Intelig\u00eancia Financeira \u2013 UIF integrantes do Grupo de Egmont.<\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Para o interc\u00e2mbio, a UIF deve estar autorizada por lei a trocar informa\u00e7\u00f5es de intelig\u00eancia financeira com as cong\u00eaneres estrangeiras e possuir salvaguardas adequadas \u2014 incluindo disposi\u00e7\u00f5es de confidencialidade \u2014 para assegurar que as trocas de informa\u00e7\u00f5es estejam de acordo com os princ\u00edpios fundamentais, nacionais e internacionais, e em conformidade com as suas obriga\u00e7\u00f5es em mat\u00e9ria de prote\u00e7\u00e3o do sigilo do dado ou informa\u00e7\u00e3o.<\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Aplicam-se ao interc\u00e2mbio com Unidades de Intelig\u00eancia Financeira os mesmos requisitos exigidos para o interc\u00e2mbio com autoridades nacionais. Al\u00e9m desses, s\u00e3o tamb\u00e9m necess\u00e1rias informa\u00e7\u00f5es sobre a exist\u00eancia de rela\u00e7\u00e3o entre a(s) pessoa(s), ou o caso suspeito, e o pa\u00eds alvo da solicita\u00e7\u00e3o.<\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">As informa\u00e7\u00f5es trocadas entre as Unidades de Intelig\u00eancia Financeira n\u00e3o podem ser divulgadas sem o consentimento pr\u00e9vio e formal da UIF requerida.<\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\"><\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Fonte: COAF.<\/h6>\n<p>Dispon\u00edvel em: <a href=\"http:\/\/coaf.fazenda.gov.br\/backup\/a-inteligencia-financeira\/intercambio-de-informacoes\">http:\/\/coaf.fazenda.gov.br\/backup\/a-inteligencia-financeira\/intercambio-de-informacoes<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SISTEMA ELETR\u00d4NICO DE INTERC\u00c2MBIO DE INFORMA\u00c7\u00d5ES A coopera\u00e7\u00e3o e a troca de informa\u00e7\u00f5es com as autoridades competentes s\u00e3o de grande import\u00e2ncia para viabilizar a\u00e7\u00f5es r\u00e1pidas e eficientes na preven\u00e7\u00e3o e no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 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