Apresentação

O Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, no âmbito da Polícia Civil do Estado do Maranhão (LAB-LD/PCMA), órgão vinculado ao Centro de Inteligência da Polícia Civil (CIPC), apresenta o seu SITE OFICIAL, disponibilizado paralelamente ao já tradicional Manual de Procedimentos.

O site, além de intensificar a interação demandante-LAB e tornar o acesso às informações mais célere e objetivo, contempla a racionalização do uso indiscriminado do papel, medida ambiental que se impõe no novo século.

O principal objetivo do site consiste em conferir uma visão holística do funcionamento do LAB-LD/PCMA e de suas metodologias de análise e de abertura de casos, definindo diretrizes que sirvam de orientação às autoridades demandantes, de forma a expandir as potencialidades do LAB-LD/PCMA, aumentando sua utilização pelas unidades da Polícia Civil e possibilitando maior eficácia às investigações policiais.

Buscou-se com o site estreitar o canal de relacionamento entre o LAB-LD/PCMA e as autoridades demandantes, contemplando temas como:

  •  Contatos (canal “fale com o LAB” e divulgação de telefones e endereços físicos e eletrônicos na Unidade);
  •  Notícias;
  •  Portais relacionados (Delegacia On-Line, Disque-Denúncia, Ouvidoria, Portal da Transparência e SIC);
  •  Links Úteis (COAF, Ministério da Justiça, CVM, BACEN e Receita Federal);
  •  Informações sobre o LAB (origem, a rede-LAB, o LAB na PCMA, estrutura organizacional e atuação);
  •  Metodologias (fluxo geral, metodologia de abertura de caso, metodologia de análise, RIF do COAF, análise fiscal e patrimonial e análise bancária);
  •  Repositórios de legislações relacionadas à Lavagem de Dinheiro (acordos e convenções internacionais, leis nacionais, atos normativos internos da PC/MA e outros atos normativos correlatos);
  •  Sistemas (SIMBA, SITTEL, SIEL, SISGESTOR 2.0, Business Intelligence e outros);
  • Abertura de Caso (instruções e abertura de caso via formulário eletrônico);
  •  Dúvidas (perguntas frequentes e lista de siglas).

A iniciativa, para além de divulgar os mecanismos de acesso ao LAB-LD/PCMA, pretende estimular a conscientização acerca da importância das investigações de cunho financeiro no robustecimento do acervo probatório, a partir do mapeamento de ativos financeiros ilegalmente arrecadados, especialmente nas investigações voltadas ao enfretamento da corrupção e da lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, o LAB-LD, no âmbito da Polícia Civil do Maranhão, pretende dar subsídios às autoridades demandantes nas investigações policiais, com foco no núcleo financeiro que alicerçam as práticas criminosas.

Este site foi desenvolvido conjuntamente por todos os servidores integrantes do LAB a partir de debates que visam desburocratizar alguns procedimentos administrativos, de modo a aproximar os demandantes em geral, especialmente considerando as grandes dimensões territoriais do Estado do Maranhão, que muitas vezes dificultam esta interação e troca de experiências entre as Unidades especializadas da capital e Unidades do interior do Estado.

Acreditamos que o LAB e as ferramentas tecnológicas disponíveis serão úteis para aperfeiçoar cada vez mais o sistema de Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em nosso Estado. Desejamos a todos uma excelente navegação.

 

GABRIEL CARVALHO E NEVES
Coordenador do LAB-LD/PCMA